江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （罗飞先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独 立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的 要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客 观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人罗飞，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位，中 国注册会计师。先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士 学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会 计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、 高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 业务二处处长；江西大成产业投资管理有限公司董事长、总 经理。现任江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司总 经理助理、投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-006 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 (一)公司2023年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2024年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (四)公司2024年度固 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-011 会 议 召 开地点 ： 上海 证券 交易 所 上证 路演 中心 （ 网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hd600316@hongdu.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

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大华审字[2024]0011007413 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 江西洪都航空工业股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京2457CG487N ⊏㾯⍚䜭㡚オᐕъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | 㺘⏖࡙ | | | | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 䐴嫜漡濋濉澳 ...

公 开 一、资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家；主要行业：制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人； 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元； 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元； 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元； 江西洪都航空工业股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司 2022 年度和 2023 年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：江西洪都航空工业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003952 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 11 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 安全计師事法所 十华会计师事务所 (结珠普通合伙) t 海 12 2 2 2 2 2 2 1 电话:86(10)5835 0011 传真:86 ...

公 开 法定代表人：周春华 1 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款； 办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证 券投资；国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。具体 经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管 理机关核定的经营范围为准。 江西洪都航空工业股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，江 西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）相关 资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关风险持 续评估情况报告如下： 一、中航财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）是经 国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29 日以书面结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会 会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 三、关于聘任公司总会计师的议案 1 与会董事一致同意聘任王訢女士担任公司总会计师，聘期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会提名委员会对拟提交至公司第八届董事会第二次 临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》和《关于聘 任公司董事会秘书的议案》进行了审议，并对公司高级管理人员 的个人履历等相关资料进行了审查，现就其任职资格发表审查意 见如下： 经审查，我们一致认为曹春先生、邓峰先生、丁晓斌先生、 贺晓蓉女士、周继强先生和王訢女士具备与其行使职权相适应的 任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职 资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形；未 ...