证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-036 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，嵇学群先生和徐滨先生因公 未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市 高新区航空城大道洪都集团南门） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,377,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1345 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式 ...

公 开 会议资料 二○二四年十二月五日 洪都航空 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分 会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案 1：关于变更会计师事务所的议案； 议案 2：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会 议记录 十、主持人宣布会议结束 洪都航空 2024 年第二次临时股东大会 ...

●变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足 合规管理的要求，在综合考虑公司对审计服务的需求后，江西洪都航 空工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟根据财政 部、国务院国资委以及中国证监会的相关规定，对会计师事务所进行 变更。 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-033 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国 设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 1 信国际会计 ...

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 11月14日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第四次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2024年11月19日以 书面结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-032 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 (三)关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)关于修订《公司薪酬管理办法》的议案 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)关于变更会计师事务所的议案 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 ...

我们认真审阅了公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计 额度事项的相关资料。在与公司充分沟通后，我们认为公司 2024 年度预计新增的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务 往来，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况， 符合公司和全体股东的利益。我们同意将《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》提交至公司第八届董事会第四次 临时会议审议，关联董事在该次董事会会议上应当回避表决。 公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》等有关规 定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体 独立董事就拟提交公司第八届董事会第四次临时会议审议的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》召开了专门会 议，并出具了如下审核意见： (此页无正文) 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 签字页 罗 飞 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-035 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大 道洪都集团南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人： ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-034 江西洪都航空工业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次增 加 2024 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审 议； 公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正 常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公 司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利 益。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司董事会审议和表决情况 公司于2024年11月19日召开了第八届董事会第四次临时会议，以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关 联交易预计额度的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉 先生、刘卓先生和康颖蕾女士回避了本次表决，非关联董事均投了赞 成票。 本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大 1 会审议， ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-031 江西洪都航空工业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com）召开 2024 年第三季 度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会基本情况 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 5 日下午 13:00-14:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）参加人员：公司董事、总经理曹春先生，公司独立董事罗 飞先生、黄亿红女士和张岩先生，公司副总经理兼董事会秘书邓峰先 生以及公司总会计师王訢女士。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：请曹总对上市公司今后一段时期，在落实中央相关国企 改革决策部署上，有什么具体的措施？ ...

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2024年第三季度报告 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-028 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第四次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年10月29日以书面 结合通讯表决的方式召开。 1 本次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 2 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2024年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached CNY 749.73 million, representing a year-on-year increase of 58.47%[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 439.26 million, reflecting a year-on-year growth of 59.91%[2] - The basic earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0198, an increase of 59.91% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 573.57 million, showing a significant increase of 120.61% year-on-year[2] - The company's operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥3,029,494,180.24, a significant increase of 58.5% compared to ¥1,911,689,098.46 in the same period of 2023[17] - The net profit for the first three quarters of 2024 was ¥14,219,398.53, up from ¥8,892,139.32 in the previous year, reflecting a growth of 60.5%[17] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.0198, compared to ¥0.0124 in the same period of 2023, marking an increase of 60.5%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 15.14 billion, a decrease of 3.09% compared to the end of the previous year[3] - The total assets decreased to ¥15,135,602,531.99 from ¥15,618,069,122.42, indicating a reduction of approximately 3.1%[16] - The total liabilities decreased to ¥9,833,594,363.64 from ¥10,322,623,422.95, a decline of about 4.7%[16] - The total current assets as of September 30, 2024, were ¥13,353,259,558.01, down from ¥13,769,759,495.16 at the end of 2023[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the period was CNY 149.60 million, with no applicable year-on-year comparison[2] - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥149,599,719.05, contrasting with a negative cash flow of -¥113,930,869.09 in the same period last year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was 94,218,604.38, contrasting with a decrease of -167,400,201.22 in the previous period, reflecting improved liquidity[20] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 878,426,075.31, up from 456,585,470.90 in the previous period, indicating strong cash reserves[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 75,999[9] - The largest shareholder, China Aviation Technology Industry Company, holds 313,883,294 shares, accounting for 43.77% of total shares[9] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among its top shareholders[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top two shareholders being state-owned entities[9] - The company has not reported any changes in the status of its shareholders due to the transfer of shares[12] Expenses - The company experienced a 61.12% increase in operating costs, primarily due to the rise in operating revenue[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥43,275,463.77, down from ¥48,034,729.95 in 2023, representing a decrease of 9.5%[17] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥3,638,185.52 from ¥5,221,708.99, a reduction of 30.4%[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) increased by 0.10 percentage points to 0.27% year-to-date[3] - The company reported a decrease in tax and additional fees by 94.04% year-to-date, as there were no land value-added taxes paid during the current period[7] - Other comprehensive income after tax showed a loss of -¥4,078,143.46 compared to a gain of ¥2,094,434.39 in the previous year[18] - Net cash flow from investment activities was -44,570,564.74, compared to -11,320,679.81 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -10,756,717.68, compared to -42,309,756.21 in the previous period, showing a reduction in cash outflow[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -53,832.25, compared to a positive impact of 161,103.89 in the previous period[20] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[21]