| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-10 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 二、增补董事候选人、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了 《关于增补公司董事候选人的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。具体情况 如下： （一） 增补董事候选人 经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，董 事会同意提名赵云德先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。赵云德先生简历见 附件。 西藏天路股份有限公司 关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-10 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理西虹女士提交的书面辞职报告。西虹女士因工作调动原因申请辞去公司副总经 理职务。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，西虹女士的辞职不会影响 公司正常生产经营，西虹女士辞职报告自送达董事会之日起生效，西虹女士辞职 后将继续担任公司董事职务。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了 《关于增补公司董事 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-11 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 公司控股子公司昌都高争为有效保证生产经营的持续进行，向公司申请 5,000 万元财务资助，用于归还银行贷款，期限 1 年，利率以借款合同为准，按 季付息，到期还本，以双方最终签订的相关协议为准。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 1 运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第六届董 事会第五十二次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示 资产负债率未超过 70%，无需提请股东大会审议。 二、被资助对象的情况 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-09 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏 建工建材集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟增补赵云 德先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止，同意增补赵云德先生为董事候选人。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 关于增补董事候选人及变更高级管理人员的公告》（2024-10 号）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提请公司股东大会审 议。 二、审议通过了 ...

西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"）作为西藏天路股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为保障昌都高争生产经营资金 所需，缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞争压力，经公司第六届董事会第三 十二次会议审议通过，公司按商业承兑汇票及现金的形式向昌都高争提供总计不 超过 1 亿元（含）财务资助，其中，公司以在中信银行股份有限公司拉萨分行（以 下简称"中信银行拉萨分行"）的敞口授信向昌都高争增信不超过 5,000 万元 （含）商业承兑汇票，票面利息 3.65%，期限 6 个月，产生的利息由昌都高争承 担，到期一次还本付息。该事项具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-05 号）。 截至 2024 年 1 月 18 日，公司以在中信银行拉萨分行开具商业承兑汇票向昌 都高争提供的剩余财务资助本金 1,721.72 万元出现逾期。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告 编号：2024-05 号） 近日，公司收到昌都高争归还的财务资助本金 1,721.72 万 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 号 | 西藏天路股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"） 担保情况：经西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五十一次会议审议通过，公司的控股子公司昌都高争拟向中国工商银行股份有限 公司昌都分行（以下简称"工商银行昌都分行"）申请 10,000 万元的流动资金 贷款，贷款年利率按西藏市场利率执行，贷款期限 3 年（以下简称"本次贷款"）。 本次贷款拟由昌都高争各股东根据持股比例为其提供担保，公司持股比例为 64%， 对应承担担保金额为 6,400 万元，并收取 1%的担保费，具体 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-06 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会议 于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事 8 人，实 际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天 路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经 与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了保证持续性经营资金的需求，公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有 限公司（以下简称"昌都 ...

西藏天路股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助逾期的公告 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-05 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 都高争尽快偿还有关款项。公司将做好风险评估工作，最大限度地降低风险，维 护公司及股东的合法权益。公司将根据相关规定，及时披露与该逾期事项有关的 进展。 在上述逾期财务资助款项收回前，公司将不再向昌都高争追加提供财务资助。 三、董事会意见 一、财务资助情况概述 西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称"昌都高争"）作为西藏天路股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为保障昌都高争生产经营资金 所需，缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞争压力 ...

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下 两家银行申请综合授信，具体情况如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-04 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十次会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日 前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路 股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-02 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称"江津 重交"） 担保情况：江津重交作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称"重庆重交"）的全资子 公司，由于项目建设资金和经营性资金需求，江津重交拟向兴业银行股份有限公 司重庆两江金州支行（以下简称"兴业银行"）申请中长期贷款 1,000 万元，贷 款期限 2 年，贷款利率为 3.85%（最终以银行审批为准）。本次中长期贷款需重 庆重交为江津重交 ...