| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-01 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | （二）可转债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"天路转债"，债券代码"110060"。 （三）可转债券转股价格调整情况 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,88 ...

西藏天路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。主任委员在委 员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

1 西藏天路股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，充分发挥西藏天路股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理的生产经营管理职能，明确相应的责任，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理为公司的高级管理人员，其他高级管理人员包括副总经理、财务 负责人、董事会秘书和总工程师。 第三条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 高级管理人员职权 第四条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的高级 管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

西藏天路股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， LTD . 西藏天路 股东大会议事规则 西藏天路股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司行为和本公司股东大会的召开和表决程序,包括通知、 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容,为了进一步明确股东大会对董事会的授权原则，保证公司股东大会能 够依法行使职权，依据我国《公司法》、《证券法》、《西藏天路股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，特制定本公司股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 ...

西藏天路股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 西藏天路股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）与大股东及 关联方资金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步加快推进清欠工 作的通知》（证监公司字[2006]92 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）以及《公司章程》等相关规定特制定本办 法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是 指大股东及关联方通过购销商品及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用。非经营性资金占用包括但不限于：为大股东及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代 ...

西藏天路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立良好的 投资者关系，树立公司公开、诚信的资本市场形象，进一步完善公司法人治理结构,实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者 和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是通过规范、充分的信息披露加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，形成尊重投资者的企业文化；促进公司诚信自 律、规范运作；提高公司透明度、改善公司治理结构；为股东及利益相关者创造最大 价值。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-87 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 | | 第五十四条 公司召开股东大 | 第五十四条 公司召开股东大会，董 | | --- | --- | --- | | | 会，董事会、监事会以及单独或者合 | 事会、监事会以及单独或者合并持有公司 | | | 并持有公司 3%以上股份的股东，有 | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | 权向公司提出提案。 | 单独或者合计持有公司 3%以上 | | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 | | | 股份的股东，可以在股东大会召开 | 提出临时提案并书面提交召集人，发出提 | | | 10 日前提出临时提案并书面提交召 | 案通知至会议决议公告期间的持股比例不 | | | 集人 ...

（一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预 计发生金额不超过人民币 16,071.26 万元。同日，公司召开第六届监事会第二十 四次会议，一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-86 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 注： ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-84 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关 于修改公司章程的公告》（2023-87 号）。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届董事会 第四十九次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位 ...

西藏天路股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益。在确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前 提下，保证公司与关联方之间订立的关联交易协议、合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》，中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》 和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律、法规的规定，制 定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （四）公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易的实际履行情 况； （五）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据 （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （四）与关联方 ...