| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号:2023-85号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司 "或"西藏天路"）第六届监事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方 式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人， 实际表决 监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天 路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与 会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下： 二、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

西藏天路股份有限公司独立董事制度 （2023 年 11 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 西藏天路股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西藏天路股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 等规定，制定、修改本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司出任的独立董事原则上最多 ...

西藏天路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条 ...

西藏天路股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 第一章 总则 第一条 为加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《公司法》《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及上海证券交易所相关管理规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 (三) 法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形； 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票的禁止情况 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违 反该规定将其所持公司股票在买入后6 ...

西藏天路股份有限公司募集资金管 理办法实施细则 （2023年12月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， LTD . 第一章 总则 第一条 为了规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《西藏天路股份有限公司募集资金 管理办法》等，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计 划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和 ...

西藏天路股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . 西藏天路 代码：600326 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资 ...

西藏天路股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会 规则》等有关规定及《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本 规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，是公司的经营决策机构，受股东大会的委托，执行股东大会决议， 负责经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责。 董事会由 5-9 名董事组成（独立董事 3 名，董事 2-6 名）。设董事长 1 人，副董事 长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事的任职资格应满足《公司法》、《公司章程》相关规定。 第三条 董事会职责 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定 ...

西藏天路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事, 高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第 ...

西藏天路股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司董事会负责，承担法律法规、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会设董事会办公室。董事会办公室作为董事会常设工作机构，负 责董事会日常工作和信息披露事务,由董事会秘书负责管理。董事会办公室应配备专职 人员配合董事会秘书开展工作。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为了提高西藏天路股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范公司董 事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律法规、规范性文件，以及《西 藏天路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任上市公 ...

西藏天路股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . | 西藏天路股份有限公司 | | 1 | | --- | --- | --- | | 监事会议事规则目录 | | 2 | | 第一章 总则 | | 4 | | 第二章 监事会的组成和办事机构 | | 4 | | 第三章 监事会的权利和义务 | | 5 | | 第四章 监事会的会议制度 | | 8 | | 第一节 | 监事会定期会议和临时会议 | 8 | | 第二节 定期会议的提案 | | 9 | | 第三节 临时会议的提议程序 | | 9 | | 第四节 会议的召集和主持 | | 10 | | 第五节 会议通知 | | 10 | | 第六节 会议通知的内容 | | 11 | | 第七节 会议召开方式 | | 12 | | 第八节 会议的召开 | | 12 | | 第九节 会议审议程序 | | 13 | | 第十节 监事会决议 | | 14 | | 第十一节 会议录音 | | 14 | | 第十二节 会议记录 | | ...