西藏天路股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ，LTD . 西藏天路股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 有关要求，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、下属公 ...

（2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 西藏天路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | | 公告编号：2023-83 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | | | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | | 债券简称：21 天路 01 | | | | | 债券代码：138978 | 天路 01 | | 债券简称：23 | | | | | | | | | 号 | 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,710,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.6799 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210729-11 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、康乃欣律师（以 下简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月·拉 萨 2023 年第五次临时股东大会 目录 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案 议案：关于公司续聘会计师事务所的议案 2023 年第五次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 10:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 12 月 21 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-82 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杜忠博，男，现任国新证券北京投行二部副总经理，保荐代表人，曾负责或 参与了国新文化详式权益变动财务顾问项目、沪农商行 IPO 项目、工商银行优先 股项目等。 国新证券原委派的保荐代表人为丁力先生、张见先生。现丁力先生因工作变 动原因，自 2023 年 12 月 15 日起不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持 续督导工作的正常进行，国新证券现委派杜忠博先生（简历见附件）接替丁力先 生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责和义务。 本次保荐代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-80 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务 ...

西藏天路股份有限公司 徐扬 孙茂竹 梁青槐 独立董事关于第六届董事会第四十八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,事先审阅公司提供的相关资料,并与公司相关人员进行了沟通,基 于独立、客观判断的原则,就公司将在第六届董事会第四十八次会议审议的《关 于公司续聘会计师事务所的议案》,发表如下意见: 我们认真审阅了董事会提供的关于公司续聘会计师事务所事项的有关资料, 认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求。信永中和会计师事务 所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2022 年度外部审计机构, 为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审 计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,对公司 2022年度经营成果和财 务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照财政部、国务院国资委、中国证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要 求,公司通过竞争性磋商方式选定信永中和为公司 2023年度审计 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 西藏天路股份有限公司独立董事 梁青槐 徐扬 孙茂竹 2023 年 12月 12日 (以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四 十八次会议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事: 学育程 关于公司第六届董事会第四十八次会议相关事项的 独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了2023 年 12月 12日召开的公司第六届董事会第四十八次会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,我们对提交会议审议的《关于公司 续聘会计师事务所的议案》进行了审查和监督,认真履行独立董事的工作职责, 现发表独立意见如下: 我们认真查阅了选聘材料、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"信永中和")的资质证明及业务介绍等文件,认为其能够满足公司未来财 务审计及内部控制审计的要求,本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合法 律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。为 保持审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司 2 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-79 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 | 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 | 01 | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会议 于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开 十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定， 经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 ...