西藏天路股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . 西藏天路 代码：600326 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资 ...

西藏天路股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会 规则》等有关规定及《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本 规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，是公司的经营决策机构，受股东大会的委托，执行股东大会决议， 负责经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责。 董事会由 5-9 名董事组成（独立董事 3 名，董事 2-6 名）。设董事长 1 人，副董事 长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事的任职资格应满足《公司法》、《公司章程》相关规定。 第三条 董事会职责 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定 ...

西藏天路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事, 高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第 ...

西藏天路股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司董事会负责，承担法律法规、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会设董事会办公室。董事会办公室作为董事会常设工作机构，负 责董事会日常工作和信息披露事务,由董事会秘书负责管理。董事会办公室应配备专职 人员配合董事会秘书开展工作。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为了提高西藏天路股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范公司董 事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律法规、规范性文件，以及《西 藏天路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任上市公 ...

西藏天路股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . | 西藏天路股份有限公司 | | 1 | | --- | --- | --- | | 监事会议事规则目录 | | 2 | | 第一章 总则 | | 4 | | 第二章 监事会的组成和办事机构 | | 4 | | 第三章 监事会的权利和义务 | | 5 | | 第四章 监事会的会议制度 | | 8 | | 第一节 | 监事会定期会议和临时会议 | 8 | | 第二节 定期会议的提案 | | 9 | | 第三节 临时会议的提议程序 | | 9 | | 第四节 会议的召集和主持 | | 10 | | 第五节 会议通知 | | 10 | | 第六节 会议通知的内容 | | 11 | | 第七节 会议召开方式 | | 12 | | 第八节 会议的召开 | | 12 | | 第九节 会议审议程序 | | 13 | | 第十节 监事会决议 | | 14 | | 第十一节 会议录音 | | 14 | | 第十二节 会议记录 | | ...

西藏天路股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ，LTD . 西藏天路股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 有关要求，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、下属公 ...

（2023 年 12 月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . 1 西藏天路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | | 公告编号：2023-83 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | | | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | | 债券简称：21 天路 01 | | | | | 债券代码：138978 | 天路 01 | | 债券简称：23 | | | | | | | | | 号 | 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,710,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.6799 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210729-11 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、康乃欣律师（以 下简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月·拉 萨 2023 年第五次临时股东大会 目录 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案 议案：关于公司续聘会计师事务所的议案 2023 年第五次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 10:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 12 月 21 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结 ...