澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是广大 中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中 心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、 副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事制 冷系统的环保和节能技术研究。 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 报告期内 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－009 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024） 第 030329 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 56,062,180.87 元；报告期母公司实现净利润 171,063,719.87 元，按规定 提取 10%法定盈余公积金 17,106,371.99 元，当期实现的可分配利润为 153,957,347.88 元 ， 截 至 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 6 ...

投资金额：同一时点累计投资余额不超过 6 亿元。 投资范围：安全性、流动性高的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国 债、银行等金融机构保本理财产品，国债逆回购以及其他低风险的理财产品。 投资期限：自董事会审议通过之日起生效至 2024 年度董事会召开当日止，单次 短期投资品种期限最长不超过 12 个月。 审议程序：本次短期投资事项已经公司九届七次董事会审议通过。本次短期投 资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次短期投资基本情况 （一）投资目的 2024 年根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需 求的前提下，利用经营资金短期闲置时间进行短期投资，有利于进一步提高资金使用效 率及收益水平， 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－014 澳柯玛股份有限公司 关于使用自有资金进行短期投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单品种投资总余额不超过 3 亿元（国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额 不超过 6 亿 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-020 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－010 澳柯玛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项 说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－007 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分 高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 第一项、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第五项、审议通过《关于公司 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为澳柯玛股份有限公司 （以下简称"澳柯玛"、"公司"）2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对 澳柯玛非公开发行 A 股募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行 不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由 青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金 ...

澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，2023年我们严 格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会工作职责，积极开展各项工作，充分发挥了作为专 业委员会的作用。现将我们2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为周咏梅女士、孟庆春先生和张斌 先生，均不在公司担任高级管理人员，其中，周咏梅女士和孟庆春先生为独立董事，主任委 员由具有会计专业资格的独立董事周咏梅女士担任。公司审计委员会的人员构成符合相关规 定及要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开了5次会议，我们均亲自出席相关会议。召开会议的情况 具体如下： （一）2023年4月20日，审计委员会召开了2023年第一次会议。本次会议主要议程为审 议公司2022年度财务报告、募集资金管理情况检查报告以及开展远期外汇交易业务的可行性 分析报告，我们一致同意相关 ...

本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次分立事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－019 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称"信息产 业园公司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 信息产业园公司为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。为优化公司管理架构， 合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对信息 产业园公司进行分立，分立完成后，信息产业园公司继续存续，另派生成立 1 家控股子 公司。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （八）经营范围：场地、厂 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－012 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 94,743,245.75 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共计 94,743,245.75 元，具体如 下： 单位：元 1 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确 ...