澳柯玛股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益与质量,完善公司治理结构, 并使董事会 战略委员会工作规范化、制度化。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一及以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任， 负责主持战略委员会工作并召集战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事 会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据需 ...

澳柯玛股份有限公司 章程 （修订草案） 二○二三年十二月二十九日 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 25 | | 第八章 党建工作 26 | | 第一节 党组织机构设置 26 | | 第二节 公司党委职责 26 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 财务会计制度 26 | | 第二节 内部审计 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 29 | ...

澳柯玛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司的考 核及评价体系,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"）,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负 责，主要负责研究公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出 建议，研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作并召集委员会会议；主任委员由董事会批准产 生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委 ...

澳柯玛股份有限公司关联交易管理制度 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易行为，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章 程》等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合法合规、信息披露规范， 不得损害公司及非关联股东的合法权益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法 人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－061 澳柯玛股份有限公司九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届六次董事会于 2023 年 12 月 29 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-062）。 第二项、审议通过《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事工作制度》（2023 年 修订）。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《关联交易管理制度》（2023 年 修订）。 第五项、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－060 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛商用电器有限公司（以下简称"澳柯玛商用电器公 司"，系公司全资子公司。 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为澳柯玛商用电器公司提供的最高担保金额为 2.00 亿元）；相 关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含正在执行的担保）等。 有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间。上 述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公 司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－059 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）及青岛 世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"），二者均为公司直接、间接持 股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为进出口公司提供 3,000 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子 公司已实际为进出口公司提供了 6.16 亿元的担保。 本次为世贸云商公司提供 1,000 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股 子公司已实际为世贸云商公司提供了 0.15 亿元的担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.23 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 41.11%。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－058 澳柯玛股份有限公司九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届五次董事会于 2023 年 11 月 21 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于成立澳柯玛墨西哥电子有限公司的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经营范围：冰箱、冷柜、洗衣机、空调以及厨电、小家电等全系类家电电子产品的 销售、货物进出口、技术进出口；国际贸易经纪服务等。 该公司的成立符合公司"走出去"发展战略需要，有利于公司完善海外业务布局， 更好地开拓、扩大墨西哥市场业务。 根据国有资产管理有关规定，公司尚需就成立该公司向国有资产监督管理部门履行 相关报批手续。 为更好地开拓墨西哥市场，同意由公司直接或间接持股全资子公司澳柯玛（美国） ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－057 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司九届三次董事会审议通过了《关于出售子公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公 司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限公 司 15%股权，以 54,893,775 元的价格转让给公司控股股东青岛澳柯玛控股 集团有限公司（以下简称"澳柯玛控股集团"），本次交易构成关联交易； 具体详见公司于次日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司部分股 权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。 2023 年 10 月 10 日，公司曾就澳柯玛商务公司收到澳柯玛控股集团支 付的首期股权转让款事宜进行了公告，具体详见公司于当日发布的《关于 出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告》（编号：临 2023-048）。 2023 年 11 月 13 日，接公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司提供 1 亿元整 的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 6.36 亿元的担保。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－056 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 11.83 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 47.54%。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为进出口公司提供的最高担 ...