证券代码： 600336 证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长张斌 员姓名 2、董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠 3、总会计师韩冰 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－055 澳柯玛股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为环境科技公司提供 1,200 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为环境科技公司提供了 14,200 万元的担保。 针对上述已实际为环境科技公司提供的 14,200 万元担保，环境科技公司少数股 东青岛澳商投资有限公司（持股 14.05%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛 澳嘉投资有限公司（持股 5.05%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的 环境科技公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.83 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.52%； 同时，环境科技公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－054 澳柯玛股份有限公司关于 参加 2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2023年11月8日(星期三)下午15:00-17:00  会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）  会议召开方式：网络远程方式  投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 一、说明会类型 澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023年10月28日发布公司 2023 年第三季度报告，为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了 解公司2023年第三季度经营成果、财务状况等，公司将参加由青岛证监局、中证中小 投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－054 参加 2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等，公司将参加由青岛证监局、中证中小 投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日"活动暨召开 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）下午 15:00-17:00 2、会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 3、会议召开方式：网络远 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,112,853,126.50 -5.41 7,211,714,661.77 -0.71 归属于上市公司股东的 净利润 33,271,113.30 -16.32 108,379,946.26 -28.68 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 500 ...

澳柯玛股份有限公司九届四次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－051 第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度 公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-053）。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 20 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－053 单位：元 币种：人民币 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事 会和九届三次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元，前三季度公司累计计提各类资产减值准备 59,627,325.19 元。具体 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 ...

一、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，更能公允地 反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果；公司 董事会就该项议案的决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的 相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司九届三次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023-052 澳柯玛股份有限公司九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2023 年 10 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－050 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"）， 系公司直接、间接持股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供 500 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了 500 万元的担保。 本次担保没有反担保。 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为世贸云商公司提供的最高担保金额为 5,000 万元）；相关控股 子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间。上述议案 已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-049 澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/23 | － | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 798,014,769 股为基数，每股派发 现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 15,960,295.38 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 ...