表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。 二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-064 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 308 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议 由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-063 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,312,595,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.2430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 11 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:30 地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议 室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及班子成员，北京市金杜 律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 会议内容： 1. 参会人员签到； 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系 统投票平 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-062 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 10 月份担保发生情况的公告 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 481.72 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 184.14%。 提醒投资者充分关注担保风险（担保数据未经审计）。 一、2024年度公司担保额度预计情况 公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计 情况的议案》，同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额 644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿 1 元人民币），其中，新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币，新增履约担保 额度不超过438.54亿元人民币 ...

证券代码： 600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 12 | 日（周二）下午 15:00—16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | 董事长白雪峰先 ...

2024 年 11 月 14 日 公司研究 中国石化集团入股优化股权，加强战略合作利好长远发展 ——中油工程（600339.SH）公告点评 要点 事件：公司发布《关于国有股份划转的提示性公告》，中国石油集团与中国石化 集团全资子公司中石化国投签署了股份划转协议，拟将中国石油集团持有的公司 4.63 亿股 A 股股份划转给中石化国投，约占公司总股本的 8.30%。 点评： 股权结构得到进一步优化，合作互补共谋发展。股权划转完成后，中国石油集团 将直接持有公司 25.68 亿股，约占公司总股本的 45.99%，间接持有公司 10 亿 股，约占公司总股本的 17.91%，中国石油集团仍为公司控股股东；中国石化集 团通过中石化国投持有公司 4.63 亿股，约占公司总股本的 8.30%，中石化国投 将成为公司第三大股东。公司通过引入中国石化作为新的股东，可以分散股权， 降低单一股东的风险，同时增加公司的资本实力和股东背景多样性，为公司未来 的发展提供更多可能性和支持，提升全球市场竞争力。 市场开拓成果斐然，新签合同额持续提升。2024 年前三季度，公司累计新签合 同额 942.63 亿元，同比增长 17.62%。其中， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6]. Core Views - The equity structure has been optimized with the transfer of 463 million A-shares from China National Petroleum Corporation (CNPC) to Sinopec National Investment, enhancing strategic cooperation and long-term development prospects [2][4]. - The company has achieved significant market expansion, with new contract amounts reaching 94.263 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 17.62% [3]. - The company is expected to benefit from domestic and international market opportunities, particularly under the "Belt and Road" initiative, which will support its oil and gas engineering business [4]. Summary by Sections Equity Structure - After the share transfer, CNPC will hold approximately 45.99% of the total shares directly and 17.91% indirectly, while Sinopec National Investment will become the third-largest shareholder with 8.30% [2]. Market Performance - The new contracts signed in 2024 include 71.166 billion yuan from domestic markets (75.50%) and 23.097 billion yuan from overseas markets (24.50%) [3]. Financial Forecast - The company is projected to achieve net profits of 853 million yuan, 966 million yuan, and 1.083 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.15, 0.17, and 0.19 yuan per share [4][5]. - Revenue is expected to grow from 80.343 billion yuan in 2023 to 90.918 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 4.72% [5]. Strategic Opportunities - The company is well-positioned to leverage the "Belt and Road" initiative, which aims to enhance cooperation in exploration, pipeline operation, refining, and engineering services [4]. - The expected upstream capital expenditure of 213 billion yuan in 2024 will support the company's oil and gas field engineering business [4].

中国石油集团工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国石油集团工程股份有限公司 信息披露义务人：中石化国际能源投资有限公司 注册地址：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 408 室 通讯地址：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 408 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 11 月 12 日 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中油工程 股票代码：600339 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动情况。 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-061 中国石油集团工程股份有限公司 关于国有股份划转的提示性公告 1 二、本次划转所涉后续事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1．本次划转不涉及要约收购。 2．本次划转实施后，不会导致本公司控股股东或实际控制人发生变更。 一、本次划转的基本情况 中国石油集团工程股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（简称"中国石油集团"）通知， 为深化中国石油集团与中国石油化工集团有限公司（简称"中国石化集团"）的战略 合作，优化本公司股权结构，中国石油集团与中国石化集团全资子公司中石化国际能 源投资有限公司（简称"中石化国投"）于 2024 年 11 月 12 日签署了股份划转协议， 拟由国务院国有资产监督管理委员会（简称"国务院国资委"）批准通过国有股份划 转方式将中国石油集团持有的本公司 463,140,000 股 A 股股份（约占本公司总股本的 8. ...