证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A12-B2 座 3 层 350 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 28 日 至2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-053 中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限 公司推荐、董事会提名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审 议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先生为第九届 董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，接任刘 雅伟先生原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 30 日 1 公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人张红斌先生的个人履历，未发现 其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不 适合人选的情况，不是 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-051 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非 独立董事刘雅伟先生递交的书面辞任报告。因工作变化原因，刘雅伟先生向公司 申请辞去董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，辞任 自报告送达董事会时生效。刘雅伟先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会对公司及公司董事会正常运作产生影响。公司将按照相关规定， 尽快完成新任董事的补选工作。 履职期间，刘雅伟先生以勤勉敬业的工作态度忠实履行职责和义务，在推动 公司高质量发展方面发挥了重要作用，董事会对刘雅伟先生履职期间的辛勤工作 和突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

关于 2024 年 9 月份担保发生情况的公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-050 中国石油集团工程股份有限公司 一、2024年度公司担保额度预计情况 公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计 情况的议案》，同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额 644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | √ 现场参观 □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 中证投服中心：耿沐熹、余鲁佳；新疆上市公司协会：夏曙 | | 参与单位名称及 | | 辉、许玲；投资者代表：于雷、万述栋、磨庆彪、张啸然；申 | | 人员姓名 | | 万宏源证券：李悦、迟凯丰、刘子栋；中国证券报：张冬羽、 刘杨、王建华；证券日报：王僖；上海证券报：李少鹏。 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4. 公司 2024 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-049 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,296,548,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.9557 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码： 600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（周四）下午 15:00—16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | 总经理王新革女士，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先 | | 员姓 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-048 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 8 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。 2024 年 8 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 19 笔， 均为授信担保，担保金额约 1.05 亿元。 （2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议和单笔担保金额小于20亿元 人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。 2.董事会审批： （1）同一担保人在被担保基础业务计划外的下属分、子公司授信和履约担保项目 的调剂事项。 对外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-047 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:00—16:30 。 会议召开方式：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平 台以文字互动的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站 （http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/网址， 进入问题征集专题页面进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月23日披露了 2024年半年度报告，详情请参阅上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )。为便于广 大投资者更加全面、深入地了解公司发展情况，公司将 ...