股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-015 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第七次会议和第十 届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项 目延期的议案》。同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目 "智慧应急指挥产品升级及产业化项目"进行了重新论证，并对募投 项目"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"、"营销网络建设项目"、 "下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"在不改变募集资金 总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整了投资规模、 投资结构，优化了部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。 独立财务顾问发表了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会 履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证 券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》 《审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，武汉长江通信产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理 委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎履行职责。现就公司董事会 审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 报告期内，公司完成董事会换届，经第十届董事会第一次会议 选举产生了第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、委员。 公司第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李银香女士 （主任委员，具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事李 克武先生和董事吴志宏先生三名成员组成，均符合上海证券交易所 的规定及《公司章程》等制度的有关要求。公司董事会审计与风险 管理委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及 外部审计的职责。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开六次会议，全体 委员均亲自出席，具体情况如下 ...

经核查公司四名在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信 息，以及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述独立董事 及其亲属未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规中对独立董事应具有独立性的相关要求。公司独立董事有效地 履行了职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司第十届在任独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生、 杨立志先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于致同会计师事务所履职情况的评估报告 武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")作为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估公司认为致同事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、 监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 项目合伙人：鲁朝芳，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从 事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 420A020295 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-014 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司与电信科学技术第一研究所有限公司、宁波爱鑫投资合 伙企业（有限合伙）、申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企 业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订 的《武汉长江通信产业集团股份有限公司与电信科学技术第一研究所 有限公司等 6 名股东之业绩承诺和补偿协议》及公司与湖北长江中信 科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《武汉长 江通信产业集团股份有限公司与湖北长江中信科移动通信技术产业 投资基金合伙企业（有限合伙）之业绩承诺和补偿协议》，承诺迪爱 斯 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的扣除非经常性损益后净 利润分别为 5,184.43 万元、6,450.49 万元、8,280.83 ...

致同审字（2025）第 420A020293 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称长江通信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 武汉长江通信产业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长江通信公司于 2024年 12月 31日按照《企业 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大 经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的 影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《关联交易管 理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年 度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2024 年度的日常关联 交易执行情况进行了统计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、董事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履 行监督职责情况报告 （二）在致同事务所就公司 2024 年度审计工作开展过程中，审 计与风险管理委员会与致同事务所项目组展开了充分的沟通与讨论， 提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职 情况进行了评估。 2025 年 2 月 13 日，公司召开审计与风险管理委员会 2025 年第 一次会议，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的签字注册 会计师、项目组工作人员及公司经营层召开了 2024 年度审计工作沟 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等监 管规则和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 制度要求，现将董事会审计与风险管理委员对致同事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份 募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发行股份募集 配套资金共计人民币普通股51,505,546.00股，每股发行价格12.62元， 共募集资金人民币 649,999,990. ...