证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-013 本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。独立 董事事前召开了2025年第一次专门会议，审议通过本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与信科（北京）财务有限公司（曾用名： "大唐电信集团财 务有限公司"）（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以 下简称"本协议"），对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原 则等事项进行约定。公司（含子公司）在财务公司的经营范围内，获得 相关金融服务，协议期限截止到2028年6月30日。 公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国 信科集团"）持有财务公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市 规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-016 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-009 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在误导、虚假信 息。 （二）检查公司财务状况 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第十届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日上午九点三十分在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事会主席詹丛红女士主持，经与会监 事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的 工作态度，恪尽职守、认真履行监督 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-008 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第十届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日上午九点三十分在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应 出席董事 11 人，实际出席 11 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公 司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度经营工作报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议 审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 1 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-010 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.055元（含税）。 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通 股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。 本年度现金分红比例为10.62%，留存未分配利润主要用于加大 市场开拓、研发投入和信息电子产业园建设。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 通过后方可实施。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司期末未分配利润为人民币1,15 ...

关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87819677 单位：万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 发生金额 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | ...

关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度通过信科（北 京）财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长江通信 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长江通信公司 2024 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对长江通信公司实施于 2024 年度财务 报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审核报告 1-2 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于上海迪爱斯信息技术有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 编制，在所有重大方面公允反映了上海迪爱斯信息技术有限公司业绩 承诺的 实现情况。 本审核报告仅供长江通信公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 420A011652 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"长江通信公司"）2024 年 12 月 31 ...

| 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 420A011651 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"长江通信公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监 ...

一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺人 兴业证券股份有限公司 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关规定，对本次交易的业绩承诺人电信科学技术第一研究所有限公司（以下 简称"电信一所"）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波爱鑫"）、 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波荻鑫"）、申迪（天津）企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"申迪天津"）、爱迪（天津）企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"爱迪天津"）、兴迪（天津）企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"兴迪天津"）及湖北长江中信科移动通信技术产业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北长江 5G 基金"）在本次交易中作 出的关于上海迪爱斯信息 ...