关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-017 山东高速股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 单位：万元 担 保 方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 担保 方式 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保 额度 占上 市公 司最 近一 期净 资产 比例 担 保 预 计 有 效 期 是 否 关 联 担 保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 山高 云创 （山 东） 商业 保理 有限 公司 100% 88.22% 连带 责任 保证 担保 129,051.00 400,000.00 9.24% 20 年 否 无 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 毅康 科技 有限 公司 51% 80.72% 连带 责任 保证 担保 55,690.44 75,000.00 1 ...

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》 的有关规定，对公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、经核查，公司股票期权激励计划预留授予的激励对象 33 人中有 33 名激 励对象 2024 年度个人绩效考核等级为"A"或"B"，个人层面可行权比例为 100%。 0 名激励对象 2024 年度个人绩效考核等级为"C"。本次 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-013 山东高速股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以专人送达及电子 邮件方式发出。4 月 2 日，临时增加《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全 体监事一致同意并豁免通知期限。经全体监事一致推举，会议由监事常志宏先生主 持会议，本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算 报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 三 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-014 山东高速股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司合并后归 属于母公司所有者的净利润为人民币 3,196,128,356.19 元，其中：母公司实现 净利润为人民币 3,085,099,658.50 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法 定公积金 308,509,965.85 元，剩余未分配利润为 2,776,589,692.65 元。母公司 2024 年度累积可供分配利润为 15,241,058,561.79 元。 公司未触 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.5740 | -5.92 | 0.5410 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.99 | -100 | 6.12 | | 每股公积金(元) | 0.12 | 0.11 | 9.09 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | 4.35 | 4.30 | 1.16 | 4.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 284.94 | 265.46 | 7.34 | 223.79 | | 净利润(亿元) | 31.96 | 32.97 | -3.06 | 30.4 | | 净资产收益率(%) | 8.95 | 9.30 | -3.76 | 8.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 440543.47万股，累计占流通股比： 90.78%，较上期变化： -1647.97万股。 ...

t ( E. grandalljn@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于 2025年4月2日召 开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司第六届董事会第七十次会议决议公告; 3. 公司第六届监事会第二十九次会议决议公告; 4. 公司 2025年3月15日刊登于《中国证券报》《 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-011 本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 278 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,249,811,982 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 87.5874 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-17 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2025年3月31日，"山路转债"累计已转 股金额为85,100.00元，累计转股数为10,622股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0007%。 2、未转股可转债情况：截至2025年3月31日，公司尚未转股的"山路转债"金额为4,835,914,900.00元， 占"山路转债"发行总量的比例为99.9982%。 3、本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，"山路转债"转股金额为1,600.00元，转股数为 204股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司 债券》的有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-16 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼取得产权证书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简 称"路桥集团"）向山东润阳置业有限公司（以下简称"润阳置业"）购买其开发的晶石中心A栋房产（备 案名称：润阳科技技术大楼A栋，以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1 日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购 置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自2019年7月19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年3月31日 二、产权登记办理情况 ...

山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 二〇二五年三月 目录 山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 议案一：关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 5 | 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2025年4月2日（周三）在公司22楼会议室召开公司2025年第一次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2025年4月2日上午9：30 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2025年3月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。 七、会议登记 ...