证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独 立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八 届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600363 | 联创光电 | 2025/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江西省电子集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.89%股份的股东江西省电子集团有限公司，在2025 年 5 月 8 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-039 江西联创光电科技股份有限公司 二、审议通过了关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 8 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十六次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2025 年 5 月 9 日上午 11:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯 方式召开第八届监事会第十六次临时会议。因公司于 2025 年 5 月 8 日收到监事 曾庆勋先生递交的书面辞职报告并已生效，应到监事 4 人，实到监事 3 人，其中 非职工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席辜洪武先生 主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案 鉴于陶祺先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-038 2025 年 5 月 8 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届董事会第二十一次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 5 月 9 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第二十一次临时会议。因公司于 2025 年 5 月 8 日收到董事王 涛先生递交的书面辞职报告并已生效，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他 3 名监事和全 体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 表决结果：同 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-037 江西联创光电科技股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 56,400 股，占公司当前总股本比例为 0.01%，购买的最高价为 54.00 元/股，最低价为 53.63 元/股，已支付的总金额为人民币 3,041,117.00 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 113,400 股，占公司当前总股本比例为 0.03%，购买的最高 价为 54.00 元/股，最低价为 53.44 元/股，已支付的总金额为人民币 6,094,749.00 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

2025 年 05 月 06 日 业绩符合预期，激光+超导静待放量 买入(维持) 事件 分析师：吕卓阳 S1050523060001 lvzy@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-04-30 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 54.04 | | 总市值（亿元） | 245 | | 总股本（百万股） | 454 | | 流通股本（百万股） | 454 | | 52 周价格范围（元） | 22.05-66.45 | | 日均成交额（百万元） | 620.81 | 市场表现 -50 0 50 100 150 (%) 联创光电 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《联创光电（600363）：前三季 度经营稳健，激光+超导助力成长》 2024-11-22 2、《联创光电（600363）：上半年 业绩稳健，聚焦新兴业务成长》 2024-08-30 3、《联创光电（600363）：业绩符 合 预 期 ， 激 光 + 超 导 成 长 可 期 》 2024-04-25 —联创光电（600363.SH）公司事件点评报告 公司于 2025 年 4 月 29 日公布 20 ...

2025 年 05 月 06 日 业绩符合预期，激光+超导静待放量 买入(维持) 事件 分析师：吕卓阳 S1050523060001 lvzy@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-04-30 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 54.04 | | 总市值（亿元） | 245 | | 总股本（百万股） | 454 | | 流通股本（百万股） | 454 | | 52 周价格范围（元） | 22.05-66.45 | | 日均成交额（百万元） | 620.81 | 市场表现 -50 0 50 100 150 (%) 联创光电 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《联创光电（600363）：前三季 度经营稳健，激光+超导助力成长》 2024-11-22 2、《联创光电（600363）：上半年 业绩稳健，聚焦新兴业务成长》 2024-08-30 3、《联创光电（600363）：业绩符 合 预 期 ， 激 光 + 超 导 成 长 可 期 》 2024-04-25 —联创光电（600363.SH）公司事件点评报告 公司于 2025 年 4 月 29 日公布 20 ...

3）格科微 （景林资产管理香港有限公司参与公司业绩说明会） 调研纪要：2024年格科微实现营业收入63.83亿元，同比增长35.90%，净利润1.87亿元，同比增长 287.20%。2025年一季度营收15.24亿元，同比增长18.21%，净利润-0.52亿元。高端手机CIS产品进展顺 利，1,300万以上像素图像传感器收入超15亿元，占比提升至50%。非手机CIS领域推广400万、800万像 素产品，应用于智慧城市、智慧家居等，车载前装图像传感器研发完成，预计2025年推广。临港工厂获 多项认证，满产状态，实现800万、1,300万、5,000万像素产品量产，2024年销售收入22.46亿元。单芯 片架构产品快速导入，5,000万像素产品大量出货，预计下半年毛利率上升。贸易战对公司影响不大， 已做好预案，积极寻求非美化解决方案。公司对高像素单芯片技术成主流充满信心，非手机产品线推进 400万像素及以上产品量产，加大I眼镜和车规级领域投入。 根据市场公开信息及4月29日披露的机构调研信息，知名私募景林资产近期对5家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）皇马科技 （上海景林资产参与公司特定对象调研） 调研纪 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-036 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及除王涛先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.89%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 75,332,928 股，占其所持有公司股份总数的 79.52%，占公司总股 本的 16.61%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 16,551,646 | | 占其所持股份比例 | 17.47% | | 占公司总股本比例 | 3.65% | | 解除质押时间 | 2025/4/28 | | 持股数 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）在公司董事会专门委员会的任职情况 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄瑞） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定， 在任职期间保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，出席了 2024 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真审议 各项议案，对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄瑞女士：1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。历任江西省妇联法律顾问处干部、南昌大学法学院副院长、教授、经 济法学硕士研究生导师，深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事；200 ...

一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 公司本次为联创超导提供担保事项是为了推动公司超导产业加速发展，符合公司 "进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现"以智能控制产业为 支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产业布局。此次公司为联创超导提供担保， 并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状 况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。公司对外担保的 表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利 影响。因此，我们一致同意公司为参股公司提供担保的事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二五年四月二十七日 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十次会议审议事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第八届董事会第二十次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有 ...