本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：2025 年度，公司预计对纳入合 并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币 79,500 万元，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 60,000 万元， 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 19,500 万元。 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 32,906.10 万元。 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，其中子公司联创电缆以投资性房 地产、固定资产、无形资产等，为母公司的担保提供了资产反担保。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-024 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中久光电产业有限公司（以下简称"中久光电"）、江西联创 光电营销中心有限公司（以下简称"营销中心"）、江西联创电缆科技有限公司（以 下简称"联创电缆"）、南昌欣磊光电科技有限公司（以下 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内下属控 股子公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市 场波动较为频繁，其经营不确定因素增加。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 为防范外汇市场风险，有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司合并报表范围内下属控股子公司开展的外汇套期保值业务与其业务密切相 关，能基于其外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范其所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》，公司对套期保值的业务流程、审 批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理制度、报告制度、责任追究等作出 了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 公司开展套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-027 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业 务。 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性。 资金额度：自江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内，公司合并报表范围内下属控股子公 司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金总额不超过 5,000 万元人民币或等 值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值其 他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 1、前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华所分立， 并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）吸 收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改< 公司章程>》的议案，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的 议案。截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三 次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司 2024 年回购股份方案的回 购股份用途由"为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用 于出售"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 经公司申请，公司已于 2025 年 2 月 17 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-034 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于 《2024 年年度报告及其摘要》的议案和关于《2024 年度利润分配预案》的议案，上 述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告及其摘要》和《关 于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相 关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券 报中国证券网路演中心召开 ...

现将公司更正后的 2023 年年度报告财务报表及相关附注披露如下： 一、2023 年度更正后的财务报表 江西联创光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《前 期会计差错更正》的议案。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正， 并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字 数字为本次差错更正受影响数据） 合并资产负债表 年月日 编制单位 江西联创光电科技股份有限公司 单位元 币种人民币 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | 1,834,140,248.49 | | | 1,605,454,489.14 | | | 结算备付金 | | | | | | | | 拆出资金 | | | | | | ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-026 以上授信期限自公司第八届董事会第二十次会议决议签署之日起至 2025 年 年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 503,500 万元。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议， 审议通过了关于《公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案， 该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-028 江西联创光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案。公司拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 聘期为一年，授权公司管理层根据其 2025 年度财务及内控审计工作量及市场价 格水平确定2025年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 201 ...

公司代码：600363 公司简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...