股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-053 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第五次会议（以下简称"会议"）于2024年10月29日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于 2024 年第三季度报告》。 同意本公司 2024 年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海 证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有 限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-055 关于董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")董事会收到董事吴新 华先生及董事周炜女士的辞任函。 因工作原因，吴新华先生拟申请辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会 委员职务，周炜女士拟申请辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委 员、董事会审计委员会委员职务。为了在董事变更期间董事会及各专门委员会工 作平稳过渡，吴新华先生、周炜女士自愿继续履职至 2024 年 11 月 24 日。 吴先生、周女士的辞职不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公 司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。吴新华先生、周炜女士确认与本公 司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。 吴新华先生、周炜女士在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公 司对吴先生、周女士为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 经本公司董事会提名委员会对本公司董事候选人进行资格审查并审议通过， 本公 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-054 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 全体监事一致认为，本公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和 格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方 面真实地反映出本公司 2024 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告 於2024年10月29日，本 公 司 與 現 代 路 橋 公 司 簽 署 協 議，由 現 代 路 橋 公 司 對 本 公 司 寧 常 管 理 處 指 揮 中 心 進 行 擴 建 改 造。協 議 期 限 為2024年10 月29日 至2024年12月31日。協 議 金 額 不 超 過 人 民 幣163.14萬 元。 本 次 交 易 的 交 易 對 方 現 代 路 橋 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易；與 現 代 路 橋 公 司 的 關 聯 交 易 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-052 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第十九、二十、二十一、二十二期超短期融资券发行情况 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发 行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。 于 2024 年 10 月 14、15 日，本公司发行了 2024 年度第十九、二十、二十一、 二十二期超短期融资券。现将发行申购、配售、分销情况公告如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 名称 2024 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 年度第二十二期超短期融资券 | 24 宁沪高 SCP022 | | 代码 | 012483305 期限 | 128 天 | | 起息 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-051 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第十七、十八期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发 行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。 于 2024 年 10 月 14 日，本公司发行了 2024 年度第十七、十八期超短期融资 券。现将发行申购、配售、分销情况公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2024 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度第十七期超短期融资券 | 简称 | 24 宁沪高 SCP017 | | 代码 | 012483285 | 期限 | 94 天 | | 起息日 2024 年 | ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-050 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于解除担保责任的公告 后续如东公司（借款人）、国开行（贷款人）、江苏交控（原保证人）、本公司 （现保证人）签署《人民币资金借款合同变更协议》，借款合同保证人由江苏交控 变更为本公司。同时国开行与本公司签署《保证合同》（以下简称"保证合同"）， 约定本公司就如东公司在国开行的项目贷款向国开行提供连带责任保证。 二、担保解除情况 为进一步降低财务风险，提升公司的财务稳健性，本公司积极与国开行协商解 1 被担保人名称：苏交控如东海上风力发电有限公司（以下简称"如东公 司"） 本次解除担保金额：不超过人民币 40 亿元。 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，本公司实际为其提供担 保的余额为 0 元。 本公司无逾期对外担保。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、原担保情况概述 2022年4月29日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）作为受让方与本公司控股股东江苏交通控股 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-047 本公司第十一届董事会第四次会议已提名谢蒙萌女士为第十一届董事会非 执行董事候选人。 周宏先生因工作原因申请辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会 委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，周宏先生将不再担任本公司任何职 务。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司董事、监事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"本公司")董事会及监事会分 别于近日收到董事周宏先生及监事周莉莉女士的辞任函。现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周宏先生辞去职务自辞职申请送 达本公司董事会时生效。周先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数， 不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿 债能力产生影响。周宏先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他 事项须提请本公司股东注意。 一、周宏先生辞去本公司董事职务 本公司第十一届监事会第四次会议已提名沈志 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-049 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 27 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》。 此议案获得通过。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公 司（以下简称"云杉清能公司"）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投 提名 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-048 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于2024年9月27日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。 提名谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与谢女 士签订委聘书，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股 东大会召开之日止，并将此议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票 ...