证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,952,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1724 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2023 年 12 月 22 日 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案 | 5：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | | 议案 | 6：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | | 议案 | 7：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 12 | | | 议案 | 8：关于修订《关联交易制度》的议案 13 | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 工作程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附则 4 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会委任产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关联交易制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，维护公司及公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、国家权 力机构规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市 规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的规定。 第 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责制 定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董事会的工作效率和 科学决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规，中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定和《陕西宝光真空电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 董事会秘书按照《董事会秘书工作办法》开展工作。负责保管董事会和董事会办 公室印章。 证券事务代表兼任董事会办公室主任，协助董事会秘书工作。 第五条 董事会办公室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的 材料整理、归档、信息披露工作。 第六条 本规则对公司全体董事、董事会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及本公司章程的规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-031 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》。 公司根据经营需要拟对公司经营范围进行变更，并根据中国证监会《上市公司章 程指引（2022年修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订 发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）等法律、行政法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2023-033 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 3 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记 名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司 的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订） 1 / 50 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 39 | | 第九章 | 党委 39 | | 第一节 | 党委的机构设置 39 | | 第二节 | 公司党委的职 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-030 经初步测算，不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计估计变 更预计增加公司 2023 年度折旧费用约 19 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益， 且不考虑公司固定资产的增减变动，预计减少 2023 年利润总额约 19 万元。以上数 据仅为公司财务部门的初步测算，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为 准，本次变更不会对公司 2023 年年度报告的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更概述 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司固定资产的实际使用状况，对相应类别的固定资产经济使用寿命进 行重新评估，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧政策。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第 十二次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更原因 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...