陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 1 / 7 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 工作程序 | 5 | | 第五章 议事规则 | 5 | | 第六章 年度财务报告工作规程 6 | | | 第七章 附则 | 7 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务信息审核监督，内外部审计工作和内部控制的监督评 估，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责公司财务 信息审核、内外部审计工作和内部控制的监督及评估。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 一、《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》的事前认可意见 作为公司的独立董事，我们对公司董事会审计委员会提议拟聘任的 2023 年度年 审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、审计资质、行业履职情况、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，结合立信会计师事务 所（特殊普通合伙）2022 年度对公司的服务情况和质量，我们认为：立信会计师事务 所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，为公司提 供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。同意将《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》的事前认可意见 公司向我们汇报并提交了本次日常关联交易事项的详尽资料。通过对本次关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本细则。 第三条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络投 票系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东大会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股 东大会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要求，使用 上海证券交易所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-027 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 12 月 3 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛先生回避表决。 1 三、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 一、 审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，为 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面 的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—第六号 定期报告》工作要求以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定，制订本规程。 第二条 本规程适用于董事会审计委员会对公司年度报告编制与披露的审查、监 督。 第三条 工作原则 （一）审计委员会应充分发挥其审查、监督职能，强化在公司年度报告编制、披 露过程中的审查、监督作用。 第二章 工作规程 第五条 审计委员会应及时听取公司经营层对公司本年度的生产经营情况、对外投 资、项目建设等重大事项的情况汇报，并可视需要要求公司安排对有关重大问题的实 地考察。 第六条 审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务 报告 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 0 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任职资格 | 2 | | 第三章 履职 | 3 | | 第四章 聘任和解聘 | 4 | | 第五章 培训 | 5 | | 第六章 附则 | 6 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《陕西宝 光真空电器股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会 聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 1 / 19 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的实施与监督 | 4 | | 第三章 | 应披露的信息 | 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 | 11 | | 第五章 | 信息披露暂缓与豁免 | 14 | | 第六章 | 直通披露业务工作规程 | 16 | | 第七章 | 信息披露的媒体 | 17 | | 第八章 | 信息披露义务人的职责 | 17 | | 第九章 | 信息披露档案管理 | 19 | | 第十章 | 法律责任 | 19 | | 第十一章 | 附则 | 19 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

（2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，成员由董事会 委任。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-029 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》尚需提交公司2023年第二次临 时股东大会审议； 2024年度日常关联交易预计为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价 公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金 额的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事 一致审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对本议案回避表决。 公司召开 202 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级 管理人员是指由董事长提请董事会聘任的总经理、董事会秘书，由总经理提请董事会 聘任的副总经理、财务总监、总法律顾问及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...