（二）资产减值准备总体情况 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-009 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提 的规定，现将公司截至 2024 年末的各项资产减值准备情况报告如下。 一、资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度 根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求， 公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减 值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流 量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》， 明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职 责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司 2024 年末对各项资 ...

中国航发航空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 1.资质条件 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有证券期货业务服务资质以及丰 富的证券服务业务经验。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥 有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于审议< 公司 2024 年度财务决算及内部控制审计事务所选聘方案>的议 案》, 审计委员会 2024 年第六次 ...

| 金融业务情况汇总表 | | --- | 关于中国航发航空科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1165 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国航发航空科技股份有限公司（以下简称航发科技） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的航发科技管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航发科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航发科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航发科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 航发科技管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

| 勇 | 开 | 主 | 成 | | --- | --- | --- | --- | | 攀 | 放 | 动 | 发 | | 高 | 共 | 敢 | 铸 | | 峰 | 进 | 拼 | 心 | 地址：四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园 电话：028-89358679 传真：028-89358585 邮编：610503 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 环境、社会及治理(ESG)报告 2024年度 MULU 报告范围 目 录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 企业简介 | 03 | | 公司价值观体系 | 04 | | 组织架构 | 05 | | 获得荣誉 | 07 | | 责任管理 | 08 | | 公司治理 | 09 | | 合规经营 | 11 | | 管理改革 | 13 | | 党建铸心 | 19 | | 客户责任 | 24 | | 员工责任 | 26 | | 安全生产 | 33 | | 社会责任 | 35 | | 环境责任 | 38 | | 伙伴责任 | 41 | | 意见反馈 | 44 | 报告导读 BAOGAO ...

关于对中国航发集团财务有限公司 的风险持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交易 （2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财务有限 公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业执照》等 证照资料，并对其截至 2024 年度财务报表等相关资料进行审核 分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机 构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发 动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有证券期货业务服务资质以及丰 富的证券服务业务经验。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥 有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 名。 2.执业记录 项目合伙人、签字注册会计师： 曹博,2010 年成为中国注 册会计师， 2010 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：王鹏,2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师：侯波,2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项目质量复核人：彭卓,2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过上市公司审计报告 3 家。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟 与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"）续签《金 融服务协议》，由中国航发财务为公司及子公司提供存款、结算、综 合授信等金融服务。 ● 2024 年度，公司与中国航发财务的日均存款额为 26,943.32 万元，日均贷款额为 110,075.95 万元。未与不同关联人发生交易类 别相关的交易。 ● 关联董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避表 决。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、关联交易概述 根据中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展 －1－ 《金融服务协议 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-012 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-008 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-007 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年3月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事8名，实到董事8名。 （五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司监事、部分高级管 理人员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议23项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报 ...