证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-046 中国航发航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价 格于 2024 年 12 月 25 日、12 月 26 日、12 月 27 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市 规则》规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露 日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 12 月 25 日、12 月 26 日、12 月 27 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有 ...

中国航发成都发动机有限公司 关于航发科技近期股价波动有关情况的 可 航发科技: 四、无其他应披露而未披露的事项。 特此函复。 中国航发 2024 一、不存在影响航发科技股票价格变动的重大事项或重 大信息; 二、不存在筹划涉及航发科技的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项: 三、不存在股票异动期间买卖航发科技股票的行为; 你公司《关于核实航发科技股票交易异常波动有关情况 的函》已收悉,现回复如下: ...

中国航空发动机集团有限公司 中国航空发动机集团有限公司 关于股票交易异常波动有关情况的复函 中国航发航空科技股份有限公司: 四、集团不存在其他应披露而未披露的事项。 特此函复。 中国航 pic 一、截止目前,中国航空发动机集团有限公司(以下简 称集团)不存在应披露尚未披露重大信息,包括但不限于正 在筹划涉及你单位的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、集团未在股票异动期间买卖你单位股票。 三、集团不存在其他可能对你单位股价产生较大影响的 重大事件。 你单位《关于核实航发科技股票交易异常波动有关情况 的函》已收悉,经过核查,将有关情况复函如下: ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-045 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,019,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1728 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事赵岳、 ...

航发科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 众天证字[2024]HFKJ-003号 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-043 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年12月6日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年12月16日上午，在成都成发工业园118号大 楼会议室召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席了会议。 （一）通过了《关于审议〈放弃全资子公司四川法斯特机械制造 有限责任公司同比例增资权暨关联交易〉的议案》，同意提交股东大 会审议。 董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士 回避。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。 详情见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站 —1— ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-044 中国航发航空科技股份有限公司 关于放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限责任 公司同比例增资权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司或航发科技）全资子公司 四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称法斯特）拟采用非公开协议和公开 挂牌相结合的方式开展增资扩股。其中，中国航发资产管理有限公司（以下简称 中国航发资产）和意向投资方（通过公开挂牌确定）分别以现金投资 5,000 万元， 共计 10,000 万元；中国航发成都发动机有限公司（以下简称中国航发成发）以 法斯特所在园区（以下简称天回工业园）的土地及附属厂房投资，公司拟放弃同 比例增资权。 ●上述附属厂房暂未取得不动产权证，目前正在按照不动产所在地政府部门 要求办理不动产权证。公司已与中国航发成发协商一致，若不动产权证在规定时 间内未能取得并将产权变更至法斯特，则以同等货币或资产置换出资。 ●中国航发成发是公司的控股股东， ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 大会议程 | | 2 | | 议案一 关于审议《选聘 | 2024 年度会计师事务所》的议案 | 4 | 第 1 页 共 7 页 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第三次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-042 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中国航发航空科技股份有限公司 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会和经理层 的组成，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称：委员会），并制定本办法。 （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议； （2）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （3）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出 建议； （4）董事会授权的其他事宜。 3.2 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊 重委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。 4 决策程序 4.1 委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合本 公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员 ...