证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-014 中国航发航空科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 1 郭昕先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽职，为公 司规范运作发挥了积极作用，公司对郭昕先生在任职期间所做的 贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郭昕先生辞职 将会使公司监事会人数低于法定人数，郭昕先生仍将继续履行监 事会主席职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任监事开 始生效。公司将尽快按照法定程序完成监事的补选工作。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近期收到公司监事会主席郭昕先生递交的书面辞呈。郭昕先 生因达到法定退休年龄申请辞去公司第七届监事会主席等职务， 辞职后郭昕先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-016 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600391 | 航发科技 | 2024/5/6 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.02%股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在 2024 年 4 月 25 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 公司控股股东中国航发成都发动机有限公司提议公司 2 ...

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-015 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （一）通过了《关于审议〈对第七届监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》，由于郭昕先生已达到法定退休年龄，同意不再 推荐郭昕先生为公司监事、监事会主席；拟将王录堂先生作为公司第 七届监事候选人提交股东大会选举。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年4 月11日（星期四）15:00-17:00 在深圳大中华喜来登酒店和上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过采用现 场与网络文字互动相结合的方式召开了 2023年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下：： 一、本次说明会召开情况 2024 年 3 月 30 日，公司披露了《关于参加中国航空发动机集团 有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-011），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 4 月 11 日 15:00—17:00，公司召开了 2 ...

公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 200 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 2023 年年度报告 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 郑玲 | 因公出差 | 熊奕 | 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 郑玲 及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议通过《关于审议〈2023年年度利润 分配及公积金转增股本计划〉的议案》，2023年实现归属于母公司所有者的净利润48,156,446.04 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：网络会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址： http: //roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店 （深圳市福田区福华一路 1 号） 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动与现场相结合的方 式举行。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-011 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会的公告 网络平台及地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 现场地点：深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路 1 号） 二 、 征集问题事项 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 10 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://r ...

中国航发航空科技股份有限公司 内 容 内部控制审计报告 审计报告 页 码 众会字(2024) 第 03145 号 众华会计师事务所 (特殊普通合 曲合伙) Zhonghua Certified Public Accountants LLP . . m 录 1-2 、 7HONGHILA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03145 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国航发航空科技股份有限公司(以下简称航发科技公司)2023年12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内 ...

独立董事关于航发科技第七届董事会第二十六次会议 部分决议的独立意见 致中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事,我们参加了 公司于 2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议。根据 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定,我 们对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见: 一、关于 2023年度关联交易计划执行情况及 2024年度关联交易 计划之独立意见 (一) 2023年度关联交易执行情况:采购物资 30,408. 41万元, 销售商品 316,797.51 万元,提供劳务 27.21 万元,接受劳务 1,605.65 万元,向关联人借款等金融服务 38,534.67 万元,出租资产 332.73 万元,承租资产 11,966.47万元,托管资产 1,128.65 万元,采购设 备0万元。 (二) 2024年度关联交易计划:预计采购物资 26,500.00 万元; 销售商品 384.330.00 万元;提供劳务 10,185.00 万元;接受劳务 4,450.00 万元;向关联人借款等金融服务 220,000.00万元;出租资 产 36 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨毅辉 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事 会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公 正的独立意见。就 2023 年度报告之前的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨毅辉先生，曾任中央企业直属单位计划员、科长、副处长、 副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工业集团 股份有限公司董事、总会计师。2024 年 3 月至今，任公司独立 董事。 三、2023 年年度报告相关工作 按照相关要求，履行独立董事对于年报工作的职责，具体情 况如下： 对公司年度董事会的议案、议事范围、会议通知发出的时间 等内容是否符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会必 备文件以及使得各董事能够作出合理判断的资料信息是否充足、 完备进行了审查。 四、总体评价和建议 2024 年度，我 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-005 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年3月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。董事郑玲女士因另有工 作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议24项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2 ...