证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-023 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议通知和材料于 2024 年 6 月 24 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （三）会议于 2024 年 7 月 1 日，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： 通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未 发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定 的不得担任监事的情形，同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股 东大会选举。 表决结果：3 票赞成、0 票反 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名吴宝海为中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名刘志新为中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-021 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年6 月6日（星期四）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 问题 2：国家对重要航空材料的出口管制，会对公司带来哪些影 响、有多大的影响？公司将采取什么样的措施来应对和消除相关影 响？ 回答：您好！经对照商务部、海关总署、中央军委装备发展部公 告 2024 年第 21 号《关于对有关物项实施出口管制的公告》中的限制 出口目录，公司的出口产品不在限制出口目录内，未对公司转包业务 带来不利影响，公司将持续关注相关政策。感谢您的关注。 问题 3：据悉，央企市值管理是国资委考核的一个内容，公司作 为央企的一份子，在市值管理 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-020 中国航发航空科技股份有限公司 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月30日召开了第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于审议<选举第七届监事会主席>的议案》，现将有关事项公告如下： 同意选举王录堂先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事 会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。 王录堂先生简历如下： 王录堂先生：男，1967年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中央企业审计与法律事 务部副部长。现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长，党 组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发动力股份有限公司监 事，中国航发动力控制股份有限公司监事、中国航发中传机械有限公 司监事、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司监 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-019 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 5 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过邮箱 1291956 ...

航发科技 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 众天证字[2024]HFKJ-002 号 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称 "众天"）指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集 人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-018 中国航发航空科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,176,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 36.7059 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 811,100,035.01 | 9.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -2,157,504.47 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | -6,682,742.16 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -969,120,366.27 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | -0.007 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.007 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | | -0.14 | 不适用 | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 航发科技 2023 年年度股东大会会议资料 大会议程 2024 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、大会议程 2 | | 二、报告事项 | | 独立董事 2023 年度述职报告 4 | | 三、议案 | | （一）关于审议《2023 年度董事会报告》的议案 5 | | （二）关于审议《2023 年度监事会报告》的议案 18 | | （三）关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | （四）关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 | | 的议案 24 | | （五）关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案 .. 35 | | （六）关于审议《2024 年度经营计划》的议案 36 | | （七）关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案 .. 38 | | （八）关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》 | | 的议案 39 | | （九）关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度 | | 关联交易计划》的议案 40 | | （十）关于审议《20 ...