第三条 董事会日常工作 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 1 第一条 宗旨 为进一步规范贵州盘江精煤股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》及本公司《公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 2 单位的设置、调整等。 （三）企业生产经营重大事项。公司年度生产经营计划，年度投融资计划或方案， 年度财务预决算方案，预算外大额度资金调动和使用；超预算融资；超出公司年度投 资计划10％及以上的投资计划调整；单个项目超出投资金额10%以上或调整金额超过1 亿元；公司的内控管理体系、合规管理体系与风险管理体系有关重大事项；公司重大 财务事项管理，工资薪酬总额预算、工资政策制定调整及预算分配、利润分配、弥补 亏损等 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-027 贵州盘江精煤股份有限公司 关于全资子公司投资建设新能源发电项目的公告 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战 略决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限 公司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁 能源，拟通过公司全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司（以下简称"新 能源盘州公司"）投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模 120MW， 总投资为 72,117 万元；投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项 目，建设规模 50MW，总投资为 24,127 万元；前述项目合计建设安装容量 17 万千瓦，总投资为 96,224 万元。 （二）董事会审议情况 2025 年 6 月 5 日，公司第七届董事会 2025 年第六次临时会议以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江新能源发电（盘 州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目的议案》《关于盘江新能源 发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-028 贵州盘江精煤股份有限公司 关于取消公司监事会暨修改《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 以 通讯方式召开第七届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取 消监事会暨修改<公司章程>及其配套规则的议案》（详见公司公告：临 2025-026），本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的依据 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司将不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，基于此，公司拟废止《公司监事会议事规则》，并对《公 司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》有关条款予以相 应修改。 二、《公司章程》修改内容 本次修改《公司章程》主要 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2025-029 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开 ...

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司取消监事会符合中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件规定，同意公司取消监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公 司章程》及其配套规则进行修改，同意提交公司股东大会审议。 二、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》 的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-030 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年 第二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-026 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大 龙潭一期农业光伏电站项目的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-027）。 会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设 盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，规划装机容量为 50MW，建 设安装容量为 68.05MWp，总投资为 24,127 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第六次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪 绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-025 贵州盘江精煤股份有限公司 关于新能源发电项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）通过子公司共投资建设 新能源发电项目装机 377 万千瓦，截至 2025 年 5 月 30 日，已实现并网容 量 296 万千瓦。现将相关进展情况公告如下： 一、盘江新能源发电（关岭）有限公司 盘江新能源发电（关岭）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 205 万千瓦，截至本公告披露日，已实现并网容量 172 万千瓦。 二、盘江新能源发电（盘州）有限公司 盘江新能源发电（盘州）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 46 万千瓦，截至本公告披露日，已实现全容量并网。 三、盘江新能源发电（镇宁）有限公司 盘江新能源发电（镇宁）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 15 万千瓦，截至本公告披露日，已实现并网容量 11 万千瓦。 四、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司 盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司共投资建设新能源 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-025 贵州盘江精煤股份有限公司 关于新能源发电项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）通过子公司共投资建设 新能源发电项目装机 377 万千瓦，截至 2025 年 5 月 30 日，已实现并网容 量 296 万千瓦。现将相关进展情况公告如下： 一、盘江新能源发电（关岭）有限公司 盘江新能源发电（关岭）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 205 万千瓦，截至本公告披露日，已实现并网容量 172 万千瓦。 二、盘江新能源发电（盘州）有限公司 盘江新能源发电（盘州）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 46 万千瓦，截至本公告披露日，已实现全容量并网。 三、盘江新能源发电（镇宁）有限公司 盘江新能源发电（镇宁）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 15 万千瓦，截至本公告披露日，已实现并网容量 11 万千瓦。 四、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司 盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司共投资建设新能源 ...

盘江股份（600395）公告，公司通过子公司共投资建设新能源发电项目装机377万千瓦，截至2025年5月 30日，已实现并网容量296万千瓦。具体包括：盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设205万千瓦，已 实现并网容量172万千瓦；盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设46万千瓦，已实现全容量并网；盘 江新能源发电(镇宁)有限公司投资建设15万千瓦，已实现并网容量11万千瓦；盘江新能源发电(安顺西 秀)有限公司投资建设11万千瓦，已实现全容量并网；盘江新能源(普定)有限公司投资建设100万千瓦， 已实现并网容量57万千瓦。 ...

营业收入扣除情况表 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1600079号 起始页码 1-2 目 专项核查报告 营业收入扣除情况表 · 众环专字(2025)1600079 号 贵州盘江精煤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"盘江股份")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表")的基础上,对 后附的《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除 表")进行了专项核查。 1 传真 Fax, 027-85424329 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是盘江 股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意 见。 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 ...