证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-081 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，会议同意公司制定的《公 司董事会决议跟踪落实管理办法（试行）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于制定《公司总法律顾问制度（试行）》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了进一步提升公司法律风险防范和依法合规经营能力，建立健全法 律风险防范机制，会议同意公司制定的《公司总法律顾问制度（试行）》。 二、关于制 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-082 贵州盘江精煤股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，切实保 障和维护投资者合法权益，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 结合实际，制定了公司"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、深入贯彻新发展理念，建设新型综合能源基地 公司深入贯彻落实贵州省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署， 围绕建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心战略定位，坚定 煤炭主业发展方向，充分发挥煤炭资源优势，加快发展煤电新能源一体化。 截至目前，公司煤炭产能规模达到 2310 万吨/年（含托管松河公司），投运 和在建燃煤发电装机 264 万千瓦、新能源发电装机约 377 万千瓦，公司煤 电新能源一体化的 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-083 贵州盘江精煤股份有限公司 关于核销长期挂账应付款项的公告 本次核销的长期挂账应付款项共计 6,104,523.52 元，将计入公司 2024 年度营业外收入，预计将增加公司 2024 年合并报表归属于母公司的净利润 4,920,558.27 元。本次核销符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，符 合公司财务实际情况，同时本次核销的应付账款和其他应付款不涉及关联 交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于核销长期挂 账应付款项的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律法规规定，为真实、 准确反映公司财务状况，会议同意公司对长期挂账的应付款项共 70 笔进行 核销处置，总金额为 6,104,523.52 元。具体情况如下： 一、本次核销长期挂账应付款项情况 为真实准确反映公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0605 号 致：贵州盘江精煤股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州盘江精煤股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-080 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 382 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,160,513,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 54.0622 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长纪绍思先生主持，会议采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经北京国枫律师事务所见证，并出具法律意见书， 会议决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：600395） 会 议 资 料 会议时间：2024年12 月16 日 | 一、会 知 3 | 议 | 通 | | --- | --- | --- | | 二、会 知 9 | 议 | 须 | | 三、会 程 11 | 议 | 议 | | 四、会 案 13 | 议 | 议 | | 1.关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易 | | | | 的议案 13 | | | | 2.关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案 17 | | | | 3.关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案 19 | | | | 4.关于聘请 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 21 | | 2024 | | 5.关于修改《公司章程》的议案 22 | | | 盘江股份 600395 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-078 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-075 贵州盘江精煤股份有限公司 关于放弃商业机会暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议，关联股东需回避表决。 一、放弃商业机会概述 公司于近日收到控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称"贵州能 源集团"）《关于就拟参与贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目征询意 见的函》。为坚定不移聚焦主业，做强做优做大煤炭产业，推动贵州能源集 团煤炭产业结构战略性调整，为全省工业发展提供战略性、基础性能源支 撑，贵州能源集团拟参与在北京产权交易所披露的贵州能发电力燃料开发 有限公司（以下简称"贵州能发"）增资项目。因贵州能发主要涉及煤炭业 务，贵州能源集团根据其 2021 年 6 月 25 日出具的《关于避免同业竞争的 承诺函》，及时将该增资项目商业机会优先提供给公司选择。经公司尽职调 查研究后，综合考虑公司财务状况和该增资项目投资风险等因素，从稳健 经营的角度出 ...

600395 盘江股份 公司章程 贵州盘江精煤股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 目 录 第八章 监事会 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党的领导 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 600395 盘江股份 公司章程 - 3 - 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 600395 盘江股份 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-078 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...

- 1 - 主要修改内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人 员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人及其他由经理提名，董事会聘 | 本章程所称高级管理人 第十二条 | | | | 员是指公司的经理、副经理、董事会秘 | | | | 书、财务负责人及其他由经理提名，董 | | | | 事会聘任的总工程师、总经济师、总法 | | | 任的总工程师、总经济师等人员。 | 律顾问等人员。 | | | 第一百四十九条 董事会行使下列 | 第一百四十九条 董事会行使下列 | | | 职权: | 职权: | | | …… | …… | | 2 | （十三）……；根据经理的提名，决 | （十三）……；根据经理的提名， | | | 定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 | 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负 | | | 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | 责人、总法律顾问等高级管理人员，并 | | | 惩事项； | 决定其报酬事项和奖惩事项； | | 3 | 第一百八十三条 公司设经理一名， 设副经理若干名，设财务负责 ...