证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-011 昆药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,295,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.9929 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则 ...

关于昆药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2025 年 1 月 22 日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2025 年 ...

Investment Rating - The investment rating for Kunming Pharmaceutical Group is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 8.401 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 9.07% before adjustments and a slight decline of 0.34% after adjustments. The net profit attributable to shareholders is projected to be 648 million yuan, showing a significant increase of 45.74% before adjustments and 19.86% after adjustments [4] - The acquisition of a 51% stake in China Resources Shenghuo is anticipated to enhance the competitiveness of the company's blood circulation products, particularly the Xue Saitong soft capsules. The integration is expected to support the development of chronic disease management and the traditional Chinese medicine sector [5] - The company aims to double its revenue by the end of 2028, targeting an industrial revenue of 10 billion yuan through both organic growth and external expansion [5] Financial Summary and Valuation Indicators - Revenue is projected to grow from 7.703 billion yuan in 2023 to 9.293 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.6% [7] - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 648 million yuan in 2024 to 725 million yuan in 2025, and further to 873 million yuan in 2026, indicating a growth rate of 11.9% and 20.4% respectively [7] - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.86 yuan in 2024 to 0.96 yuan in 2025, and 1.15 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 20.9, 18.6, and 15.5 [7]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-010号 昆药集团股份有限公司 关于 2024 年年度业绩快报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 重述调整后 重述调整前 重述调整后 重述调整前 营业总收入 840,144.72 843,017.71 770,312.13 -0.34 9.07 营业利润 92,754.66 78,966.97 56,849.59 17.46 63.16 利润总额 93,457.02 78,637.65 56,361.99 18.85 65.82 归属于上市公司股东的净利润 64,808.13 54,071.06 44,468.00 19.86 45.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 43,611.44 33,511.17 33,511.17 30.14 30.14 基本每股收益（元） 0.86 0.71 0.59 21.1 ...

特此公告。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日披露关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 2 月 13 日 10:00 召开 2025 年 第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的 2025-008 号 《昆药集团关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大 会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通 过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2025 年 2 月 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-005号 昆药集团股份有限公司十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）在公司 2025 年第一次 临时股东大会选举产生十一届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体董 事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。公司十一届一次董事会于 2025 年 1 月 22 日以现 场+线上会议的方式在公司六楼会议室召开。经出席会议董事共同推举，本次会议由 吴文多先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于选举公司十一届董事会董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事吴文多先生为公司十 一届董事会董事长，任期自本 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-006号 昆药集团股份有限公司十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）十一届一次监事会，在 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生十一届监事会非职工监事，与经公司职工代 表大会选举产生的十一届监事会职工代表监事，共同组成公司十一届监事会后，为保 证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通过专人 发放及邮件通知等方式向全体监事送达，监事会会议通知包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司十一届一次监事会于 2025 年 1 月 22 日以现场+线上会议的方式在公司六楼会议室召开。经出席会议监事共同推举，本 次会议由钟江先生主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合相 关规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于选举公司十一届监事会主席的议案 选举钟江先生为公司十一届监事会主席，任期自本次监事会审议 ...

昆药集团股份有限公司 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-008 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 2025 年第一次临时股东会的 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2024 年 12 月 25 日召开了会议，作出了关于召开本次股东会 ...