| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 840 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 657,382,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司 办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-010 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、《规则》及 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · Guangzhou = Wuhan = Chengdu = Chongqing = Qingdao = Hangzhou = Nanjing = Haikou = Tokyo = Hong Kong = London = New York = 《章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实 或数据的真实性及准确性发表意见。 /17F. Two IFC. 8 Century Avenue. Pudong Ne 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax:+8621 6061 北京市中伦(上海)律师事务所 关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下统称"有 关法律" ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书之 2025 年第 1 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下简称"中新建能矿"、"信息披露义务人"） 的委托，担任其收购新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"青松 建化"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问。 2024 年 4 月 18 日，信息披露义务人公告了《新疆青松建材化工（集团） 股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）。本 次权益变动是阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（现更名为 "阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司"，以下简称"阿拉尔国投公司"）以 其持有的青松建化 360,922,546 股股份向中新建能矿出资，出资完成后，中新建 能矿持有青松建化 360,922,546 股股份，占青松建化总股本的比例为 22.49%， 从而成为青松建化控股股东。 2024 年 11 月 26 日，上市公司收到股东转达的中国证券登记结算有限责任 公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协 ...

| 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议资料 | | | | | | | | | | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | （主持人：董事长郑术建） | | | | | | | | | | 会议时间：2025 年 4 月 10 | | 日上午 | 11：30 | | | | | | | 会议地点：乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 | | | 237 | 号公司办公楼一楼 | | | | | | 会议室 | | | | | | | | | | 一、律师审查出席会议人员的资格 | | | | | | | | | | 二、主持人宣布大会开始 | | | | | | | | | | 三、成立会议监票组 | | | | | | | | | | 股东代表 1 名，见证律师。 | 2 名，监事 | | | | | | | | | 四、审议《2024 年度财务决算报告和 | | | 2025 | 年度财务预算草案》 | | | | ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"）提 供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，投资者在收到智能短信后，可根据提示信 息（使用手册下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投 票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-009 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于2024年年度股东大会开设网络投票提示服务 的公告 董事会 2025 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券报、证券时报和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"）提 供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，投资者 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 2 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 会议时间：2025 年 4 月 10 日上午 11：30 会议地点：乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼 会议室 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 四、审议《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算草案》 五、审议《2024 年度董事会工作报告》 九、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 十、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司防范控股股东及 关联方资金占用制度》 十一、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪 酬考核管理办法》 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、主持人宣布大会开始 三、成立会议监票组 六、审议《2024 年度监事会工作报告》 七、审议《2024 年度利润分配方案》 八、审议《2024 年年度报告》 十二、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 十三、审议《关于董事、监事薪酬方案的 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书之 2024 年度持续督导意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下简称"中新建能矿"、"信息披露义务人"） 的委托，担任其收购新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"青松 建化"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问。 2024 年 4 月 18 日，信息披露义务人公告了《新疆青松建材化工（集团）股 份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）。根据 《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至 收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上 市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对信息披 露义务人及被收购公司履行持续督导职责……"，本财务顾问就本次权益变动的 持续督导期自 2024 年 4 月 18 日开始。 通过日常沟通，结合上市公司的 2024 年年度报告，本财务顾问出具 2024 年度（2024 年 4 月 18 日至 2024 年 12 ...

Core Viewpoint - Qingsong Jianhua (600425) reported a stable operating performance for 2024, with a slight decline in revenue and a consistent cash dividend distribution to shareholders [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 4.328 billion yuan, a decrease of 3.6% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was 354 million yuan, marking the fourth consecutive year of cash dividends, totaling 160 million yuan distributed to shareholders [1] Group 2: Market Position and Product Offering - Qingsong Jianhua is one of the oldest cement manufacturers in Xinjiang and the largest in the Bingtuan region, with a cement production capacity of 15 million tons, significantly influencing local cement prices [1] - The company has developed a range of special cement products, becoming a major supplier in the fields of oil well cement, road cement, and dam cement [2] - Qingsong Jianhua is the only designated supplier of cement for oil wells deeper than 5000 meters in Xinjiang, highlighting its unique market position [2] Group 3: Industry Context - The cement industry in Xinjiang continues to face overcapacity, with average sales prices declining due to ongoing adjustments in the real estate sector and a slowdown in fixed asset investments [2] - Despite a 9.5% year-on-year decline in cement production among large enterprises nationwide, Qingsong Jianhua maintained a high gross margin of 31.24% for its core cement products, generating 3.31 billion yuan in revenue [2] Group 4: Future Prospects - The company is expected to play an increasingly important role in optimizing market pricing and integrating regional markets as outdated production capacity is phased out [1] - The coal mine project owned by Qingsong Jianhua's affiliate, which has recently resumed operations, is anticipated to bring substantial investment returns once production commences [4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 4.83 CNY, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [6][4]. Core Insights - The company reported a total revenue of 4.33 billion CNY for 2024, a decrease of 3.60% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 354 million CNY, down 23.68% year-on-year [1][4]. - The cement business remained stable in terms of volume and price, while the chemical segment continued to be a drag on overall performance [2][4]. - The commencement of the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway project is expected to boost demand for the company's products, with an estimated annual demand elasticity of 6-8% [4]. Financial Performance Summary - The company's cement revenue was 3.31 billion CNY, showing a slight increase in sales volume by 0.5% to 8.21 million tons, but the average price per ton decreased by 2.2 CNY to 403 CNY/ton [2]. - The overall gross margin for 2024 was 23.54%, a decline of 1.25 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 8.32%, down 2.64 percentage points [3]. - The company reported a significant drop in its chemical segment revenue, which fell by 3.3% to 810 million CNY, with PVC and urea sales declining by 2.5% and 23.2%, respectively [2][3]. Future Outlook - The company plans to adjust its profit forecasts for 2025 and 2026 to 430 million CNY and 586 million CNY, respectively, due to the pressure on cement demand and losses in the chemical sector [4]. - The company has a solid capital structure with a debt-to-asset ratio of 29.90%, reflecting an improvement of 3.4 percentage points year-on-year [3].