一、董事会会议召开情况 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-033 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告》已经审计委员会事前审议通过。全文见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详情见同日在上海证券 报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-034 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公 司报告期的经营管理情况和财务状况。 （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 监事会 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二会议通知于 2024 年 8 月 20 日发出，于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议以 ...

2024 年 5 月 17 日，2024 年 6 月 15 日公司披露了《关于控股股东签 署〈股份转让协议〉涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告》。 2024 年 7 月 3 日，公司披露了《关于控股股东名称变更的公告》， 公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司名 称变更为"阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司"（以下简称"阿拉 尔国投公司"），其他事项未变更。 根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定："收购人在 收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出 公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关 股份过户办理进展情况。"现将股份过户进展情况公告如下： 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-032 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实 际控制人拟变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，新疆青松建 ...

2023 年 12 月 21 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限 责任公司与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会签订了《新疆生 产建设兵团国有资产监督管理委员会与阿拉尔市统众国有资本投资运营 （集团）有限责任公司出资设立新疆中新建能源矿业有限责任公司框架 协议》。详情见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于控股股东签订出 资设立新公司框架协议涉及控股股东及实际控制人变更的提示性公告》。 2024 年 4 月 16 日，阿拉尔统众公司与新疆中新建能源矿业有限责 任公司公司（以下简称"中新建能矿公司"）签署了《阿拉尔市统众国有 资本投资运营（集团）有限责任公司与新疆中新建能源矿业有限责任公 司之股份转让协议》。详情见 2024 年 4 月 18 日公司在上海证券交易所网 站和中国证券报、上海证券报上披露的《关于控股股东签署〈股份转让 协议〉涉及控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》及《新疆青松 建材化工（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》。 1 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-03 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-030 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司监事汪芳女士的辞职申请，因工作变动原因，申请辞 去公司监事职务。辞职后汪芳女士将不再担任公司任何职务，辞职申 请自送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪芳女士辞职不会 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运作。公司将按照规定开展新任监事的选举工作。 公司及监事会对汪芳女士在任职期间尽职工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年 7 月 11 日 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书之 2024 年第 2 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下简称"中新建能矿"、"信息披露义务人"） 的委托，担任其收购新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"青松 建化"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问。 2024 年 4 月 18 日，信息披露义务人公告了《新疆青松建材化工（集团） 股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）。本 次权益变动是阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称 "阿拉尔统众公司"）以其持有的青松建化 360,922,546 股股份向中新建能矿出 资，出资完成后，中新建能矿持有青松建化 360,922,546 股股份，占青松建化总 股本的比例为 22.49%，从而成为青松建化控股股东。 截至本报告出具日，相关股权登记过户工作尚在办理中。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-029 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有 限责任公司的通知，经新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局核准， 其名称由"阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司" 变更为"阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司"，其他事项未变 更。工商变更登记手续已经完成。 控股股东名称变更对公司的经营不产生影响。股份过户事项有序 进行中，阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司和新疆中新建能源 矿业有限公司积极推进股份过户登记工作。公司将根据股份过户事项 的进展情况及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券 报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。 特此公告。 新疆青松建 ...

截止本公告日，上述股份过户事项尚在有序进行中。阿拉尔统众公 司和中新建能源矿业公司将积极推进相关工作，完成股份过户登记等手 续，并严格按照相关法律法规要求，对该事项进展情况及时履行信息披 露义务。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实 际控制人拟变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限 责任公司（以下简称"阿拉尔统众公司"）与新疆生产建设兵团国有资产 监督管理委员会（以下简称"兵团国资委"）签订了《新疆生产建设兵团 国有资产监督管理委员会与阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有 限责任公司出资设立新疆中新建能源矿业有限责任公司框架协议》。详情 见公司 2023 年 12 月 23 日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限 公司关于控股股东签订出资设立新公司框架协议涉及控股股东及实际控 制人变更的提示性公告》 ...

Group 1: Event Announcement - Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemical (Group) Co., Ltd. will participate in the "2024 Xinjiang Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on June 14, 2024, from 16:00 to 18:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, and sustainable development [2] - The aim is to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees the announcement's content is free from false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The company assumes individual and joint responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三)至 06 月 12 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xxh723@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-026 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布了 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 13 日 下午 16:00-17 ...