证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-006 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出，于 2024 年 3 月 24 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 草案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-010 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 2024 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事 会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事胡鑫、关联监事汪芳回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2024 年第一次会议， 审议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 名独立董事同意此项 议案，并发表事前认可意见：根据公司 2024 年的生产计划，公司对 2024 年的日常关联交易进行了预计。经核查，本次公司预计 2024 年发生的 各类日常关联交易是生产经 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 张磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 张磊:男,汉族,经济学博士、教授,新疆财经大学硕士导师。 2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医 科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所 长、新疆冠农果革股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本 人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响 独立性的情况。 三、年度履职情况 ( ...

(五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); ,已 (集 )股 (集 ) ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ,K【 ; (二 )《 (如 (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; ` (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人 ...

独立音事候选人声明 本人童疆明,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计,财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委,教育部,监察部 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司代码：600425 公司简称：青松建化 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-009 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2023 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将 按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整，并将在 相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议 通过本利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。本方 案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 2023 年，公司经营业绩持续增长，结合公司目前的经营状况和 2024 年的资金需求，《2023 年度利润分配预案》符合现金分红的有关规定， 符合《公司章程》的规定，有 ...

独立董事候选人声明 本人占磊,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) ...

(集 )股 23年 ,在 ,就 2Ⅱ3年 : (主 )、 1、 23年 1月 5日 ,董 " , 2、 3月 ,董 ,审 " 3、 " 8月 ,董 23年 ,审 1、 ,审 2Ⅱ2年 ,了 ,并 (特 )为 ,并 2、 ,在 ,审 ,沟 ,对 ,并 ,年 ,对 ,获 ,评 ,会 ,取 ,并 3、 ,重 ,没 4、 ,审 ,公 ,大 (特 ) ,为 (特 )对 留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的,客观反映 了公司 2022 度的生产经营和财务状况。 五、对续聘审计机构的意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任 能力,在担任公司 2022 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、 公正的职业准则,恰当发表审计意见,为保持公司审计工作的连续性 和稳定性,建议续聘了大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 z年 3月 六、总体评价 报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规的要求,恪尽职守, 履行了审计委员会的职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及 评估外部审计工作、督导公司优化内部控制体系等方面发挥了重要作 用。 2024年,审计委员会继续发挥监督职能, ...

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）66269699 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 出 iT: Telenhone: 在 Fay. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00012 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 ...