股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-050 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑， 为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，通威股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送 红股。 本公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八 届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 1、2024 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）"川华信审（2025） 第 0068 号"审计报告确认：截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币 17,406,813,312.13 元；2024 年度合并报表归属于上 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 通威股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合课程学 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―账管亚么 ←… 通威股份有限公司 专项核查意见 通威股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025)第 0398 号 目录: 1.通威股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2.通威股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 川华信专(2025)第 0398 号 通威股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了通威股份有限公司(以下简称"通威股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 ...

通威股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 4 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | CEO/总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十章 | 修改章程 43 | | | 第十一章 | 附则 44 | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 通威股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司(以下简称"公司")。 公司经四川省人民政府川府函[2000]311 号文批准，由四川通威饲料有限公 司整体变更并以 ...

通威股份董事会战略与可持续发展委员会 通威股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 次 目 | ー 目的 … | | --- | | 2 适用范围 . | | 3 人员组成. | | 4 职责权限 . | | 5 决策程序 | | 6 议事规则 | | 7 附则 | 第 1页/共 4页 通威股份董事会战略与可持续发展委员会 1 目的 1.1 为适应通威股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需要，增强公司核 心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《通威股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 1.2 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 适用范围 2.1 本 ...

| 2 | 适用范围 2 - | - | | --- | --- | --- | | 3 | 人员组成 2 - | - | | 4 | 职责权限 2 - | - | | 5 | 决策程序 4 - | - | | 6 | 议事规则 5 - | - | | 7 | 附则 - 6 - | | 通威股份董事会审计委员会工作细则 1 目的 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善通威股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 1.2 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 1.3 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督上市公司的外部审计,指导 ...

通威股份有限公司董事会议事规则 通威股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 第 1页/共 9页 | 1 | 目的 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | - | 3 | - | | 3 | 总则 | | - | 3 | - | | 4 | 董事会职权 | | - | 3 | - | | 5 | 董事长职权 | | - | 4 | - | | 6 | | 董事会会议的召集及通知程序 | - | 4 | - | | 7 | 董事会议事和表决程序 | | - | 6 | - | | 8 | 董事会决议和会议记录 | | - | 8 | - | | 9 | 重大事项决策程序 | | - | 9 | - | | 10 | 附则 | | - | 9 | - | 通威股份有限公司董事会议事规则 1 目的 为健全和规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证 公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告（姜玉梅） 公司全体股东： 通威股份有限公司 2024 年，本人作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《提名委员会工作细 则》《审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。现将我本人 2024 年 度履职情况向全体股东报告如下： 一、本人作为公司独立董事的基本情况 1、个人履历及专业背景情况 本人姜玉梅，女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，享 受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西南财经大学法学系副主任，法学院副 院长，西南财经大学研究生部副主任，西南财经大学国际商学院执行院长。现 任西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委省 政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员， 中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会专家委员会副理事长， 中国国际贸易学会自贸区港专业委员会委员，四川省商务经济学会副会长，四 川省贸易促进委员会专家，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事 ...

通威股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许映童） 公司全体股东： 2024 年，本人作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《薪酬与考核委 员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》 等相关规定，认真履行职责。现将我本人 2024 年度履职情况向全体股东报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历及专业背景情况 本人许映童，男，1974 年生，复旦大学 MBA 学历，曾任华为技术有限公 司无线产品 PDT 经理、无线软件平台部长、无线杭州研究所所长、智能光伏业 务总裁，昇腾人工智能计算总裁等职务，现任上海思格新能源技术有限公司董 事长兼 CEO。2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会选举，担任公司 第八届董事会独立董事，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，担任 公司第八届董事会董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会 以及提名委员会委员。 2、独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外 ...

通威股份董事会提名委员会工作细则 第 1页/共 4页 通威股份董事会提名委员会工作细则 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通威股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 通威股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 次 目 | ー 目的 . | | --- | | 2 适用范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -２- | | 3 人员组成. | | 4 职责权限 ...

通威股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 | | | 通威股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》及本规则规定的范围内行使职权。 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、非法人组织或自然人。 第四条 股东会不得干涉股东对自身权利的处分。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权 的 ...