证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号： 2025-048 通威股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-05-20 13 点 30 分 召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号"通威国际中心" (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-045 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监事会第二十一次会议，现将会 议的相关情况及会议决议公告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》及其它相关法律、法规及规章的规定。 （二）本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式传达给 公司全体监事。 （三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 4 月 27 日召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，均参与审议了会议的相关议案。 1 利益的情形。全体与会监事同意该项议案。 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》 （四）本次会议共 20 项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。 二、监 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。 （二）本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式传达给 公司全体董事。 （三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场表决方式出席董事 5 人，委 托方式出席 1 人，通讯表决方式出席董事 3 人）。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-044 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第二十七次会议，现将 会议的相关情况及会议决议公告如下： （四）本次会议共 27 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。 二、董事会会议审议情况： （一）本次董事会会议关联董事回避表决 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-050 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑， 为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，通威股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送 红股。 本公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八 届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 1、2024 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）"川华信审（2025） 第 0068 号"审计报告确认：截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币 17,406,813,312.13 元；2024 年度合并报表归属于上 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 通威股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合课程学 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―账管亚么 ←… 通威股份有限公司 专项核查意见 通威股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025)第 0398 号 目录: 1.通威股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2.通威股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 川华信专(2025)第 0398 号 通威股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了通威股份有限公司(以下简称"通威股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 ...

通威股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 4 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | CEO/总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十章 | 修改章程 43 | | | 第十一章 | 附则 44 | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 通威股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司(以下简称"公司")。 公司经四川省人民政府川府函[2000]311 号文批准，由四川通威饲料有限公 司整体变更并以 ...

通威股份董事会战略与可持续发展委员会 通威股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 次 目 | ー 目的 … | | --- | | 2 适用范围 . | | 3 人员组成. | | 4 职责权限 . | | 5 决策程序 | | 6 议事规则 | | 7 附则 | 第 1页/共 4页 通威股份董事会战略与可持续发展委员会 1 目的 1.1 为适应通威股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需要，增强公司核 心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《通威股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 1.2 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 适用范围 2.1 本 ...

| 2 | 适用范围 2 - | - | | --- | --- | --- | | 3 | 人员组成 2 - | - | | 4 | 职责权限 2 - | - | | 5 | 决策程序 4 - | - | | 6 | 议事规则 5 - | - | | 7 | 附则 - 6 - | | 通威股份董事会审计委员会工作细则 1 目的 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善通威股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 1.2 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 1.3 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督上市公司的外部审计,指导 ...

通威股份有限公司董事会议事规则 通威股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 第 1页/共 9页 | 1 | 目的 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | - | 3 | - | | 3 | 总则 | | - | 3 | - | | 4 | 董事会职权 | | - | 3 | - | | 5 | 董事长职权 | | - | 4 | - | | 6 | | 董事会会议的召集及通知程序 | - | 4 | - | | 7 | 董事会议事和表决程序 | | - | 6 | - | | 8 | 董事会决议和会议记录 | | - | 8 | - | | 9 | 重大事项决策程序 | | - | 9 | - | | 10 | 附则 | | - | 9 | - | 通威股份有限公司董事会议事规则 1 目的 为健全和规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证 公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告（姜玉梅） 公司全体股东： 通威股份有限公司 2024 年，本人作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《提名委员会工作细 则》《审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。现将我本人 2024 年 度履职情况向全体股东报告如下： 一、本人作为公司独立董事的基本情况 1、个人履历及专业背景情况 本人姜玉梅，女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，享 受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西南财经大学法学系副主任，法学院副 院长，西南财经大学研究生部副主任，西南财经大学国际商学院执行院长。现 任西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委省 政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员， 中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会专家委员会副理事长， 中国国际贸易学会自贸区港专业委员会委员，四川省商务经济学会副会长，四 川省贸易促进委员会专家，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事 ...