重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关要求，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司第八届董事会现任独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞 的独立性情况进行评估并发表如下意见： 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞分别签署的相关自查文件 以及核查其任职经历，上述人员未在本公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

● 本次利润分配预案已经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通 过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母 公司所有者的净利润为52,535.20万元，提取法定盈余公积5,253.52万元， 加年初未分配利润 154,889.22 万元，扣除分配 2022 年度股利 34,755.11 万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为 167,415.79 万元。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—006 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟以2023年12月31日的总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利人民币1.45元（含税），送红股4股。 2024年4月17日，公司第八届十二次监事会会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为: 本次利润分配 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2024—007 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融 业务服务协议》暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国电力财务有限公司拟 签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易尚须提交股东大会批准。 一、关联交易概述 （一）经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司与中国电力 财务有限公司（下称"中国电财"）签订《金融业务服务协议》，由中国电 财为本公司提供存款业务、结算业务，合同有效期三年。 的重大资产重组，不需有关部门批准。 二、关联方介绍 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 注册资本：280 亿元 企业类型：有限责任公司(国有控股) 经营范 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 一 一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实 业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真 展职。现将董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023年度履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天职国际") 注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 首席合伙人:邱靖之 截至 2022年 12月 31 日,合伙人 85 人,注册会计师 1061 人(其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人)。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—008 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，关联董事进 行了表决回避。 ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益 和中小股东利益。 ● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行。 本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案 存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回 避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。 该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—012 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十二次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开了第八届十二次监事会会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席董建忠先生主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次监事会会议审议通过了如下议案： 同意公司拟以 2023 年度末总股本 1,097,529,753 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），送红股 4 股；合计派发现 金 15,914.1814 万元，送股 43,901.1901 万股。 本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营 和未来发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《公司章 程》《上市公司监 ...

（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组 统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长， 公司财务负责人任副组长，领导小组成员包括公司总经理、董事会秘书、 财务机构负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作， 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、 缓报、谎报。 第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （三）收集信息，重在防范。督促中国电财及时提供相关信息，关 注中国电财经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信 息，做到信息监控到位，风险防范有效。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司存款的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解重庆涪陵电力实业股份有限公司（下 称"涪陵电力或公司"）在中国电力财务有限公司（下称"中国电财"）的 存款风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第三章 风险应急处置 第五条 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十次董事 会会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财 务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 年 开始为贵公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三 年复核上市公司审计报告 1 家。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总 部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 国首批获得证券期货相关业 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (刘斌) 作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 刘 斌 男,汉族,生于 1962年 4月,民建会员。会计学教授,工 商管理博士后,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员)。 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授,博士研究生导师;中国会 计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会监事,重 庆市审计学会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家,重庆市 企业信息化专家组成员,重庆市科技咨 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—009 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 1 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从 ...