重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-018 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开了第八届十八次监事会会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，由监事会主席兰崴女士主持会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。本次监事会会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—015 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十八次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意公司拟以 2024 年期末总股本 1,536,541,654 股为 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—014 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开了公司第八届二十六次董事会会议，本次会议应到 董事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董 事刘薇女士代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符 合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于独立董事 2024 年 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—016 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案以及 2025 年度 中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟以2024年12月31日的总股本1,536,541,654股为基数，向全体股东每10股派发现 金人民币0.55元（含税），不转增股本，不送红股。 ● 公司2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红相关安排已经公司第八届二十六次 董事会会议、第八届十八次监事会会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司 2024 年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 142 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 王永婷 | 因公出差 | 刘薇 | 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马文海 、主管会计工作负责人刘薇 及会计机构负责人（会计主管人员）谭丽君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年度末总股本 1,536,541,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.55 元（含税），预计派 ...

涪陵电力（600452）公告，2024年营业收入31.17亿元，同比下降9.46%。归属于上市公司股东的净利润 5.14亿元，同比下降2.07%。公司拟以2024年度末总股本15.37亿股为基数，向全体股东每10股派发现金 人民币0.55元(含税)，预计派发现金8450.98万元。该事项已经董事会第八届二十六次会议审议通过，尚 须提交公司2024年年度股东大会审议。 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2025—013 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会将于 2025 年 4 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会 换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事 会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将 按照相关法律法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等规定 继续履行职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及 时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 10 日 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （于 2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行了 必要的核查和验证。 本所律师仅就本次股东大会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会所审议的议 案内容及该等议案所表述事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次 股东大会出具法律意见如下: - I - 重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-011 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 755,560,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.1727 | 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 754,846,506 | 99.9055 | 224,483 | 0.0297 | 489, ...