株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400258 号 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 t - KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400259 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是时代新材的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计时代新材 2023 年度财务报表时时代新材提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-011 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事杨治国先生因工作原因 未亲自出席会议，书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权。4 名监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 与会董事听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度独立董 事述职报告》《公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。 经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案: 一、审议通 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田明） 作为公司的独立董事，2023 年任期内本人按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目 标，积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情 况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任北京化工 大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长 江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才。碳纤维及功能高分子教育部 重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | 本年度 | 亲自 | 本年度 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-019 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2023 年 10-12 | 月 | 2023 年全年产值 | 2023 年 10-12 月 | 2023 年全年收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产值 | | | 收入 | | | 汽车零部件 | 178,129.17 | | 694,149.44 | 173,738.70 | 685,984.48 | | 轨道交通零部件 | 34,909.39 | | 185,031.78 | 44,855.23 | 187,528.52 | | ...

公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为公司的独立董事，2023 年本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标， 积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作 如下汇报： 一、独立董事基本情况 凌志雄先生：2018年4月起担任公司独立董事。硕士学历，高级会计师。同 时担任华自科技股份有限公司与金健米业股份有限公司独立董事。曾任湖南财经 学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院副教授，华自科技股份有限公 司独立董事，金健米业股份有限公司独立董事，湖南大学工商管理学院副教授。 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期内，本人忠实尽 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024- 013 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 386,157,662.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 人民币 1,675,641,672.80 元。公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事 会第二十四次会议审议通过公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配金额：每股派发现金股利人民币 0.185 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 综合考虑对投资者的合理回报，同时兼顾公司正常经营和长远发展所需资金， 结合公司目前的现金状况，公司拟定 20 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贺守华） 作为公司的独立董事，2023 年任期内本人按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目 标，积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，现就 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 贺守华先生：2017年4月起担任公司独立董事，现已离任。本科学历，高级 工程师。曾任中科院军工办公室副主任，国防科委配套处处长，国防科工局协作 配套中心副主任、国防科工局协作配套中心专家委员会首席专家等职（现已退休）。 在任期内，作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披 露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期内，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大 会、董事会和专门委员会，认真审议各项 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲时代新材 料科技股份有限公司（"本公司"）董事会就本公司在任独立董事凌志雄先 生、张丕杰先生、田明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌志雄先生、张丕杰先生、田明先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...