株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内 部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 临2025-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体如 下： 《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"解释第18号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 二、执行新会计政策对公司的影响 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定 根据解释第18号的规定，公司将计提的保证类质保费用计入"营业成本"，不 再计入"销售费用"。 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响 本公司自 2024 年1月1日起执行该会计政策，并采用追溯调整法进行会计处 理。上述会计政策变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总 如下： 2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财 ...

2024 年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理 委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会成员基本情况 公司第九届审计与风险管理委员会由独立董事凌志雄先生（后由周志方先生 接任）、独立董事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成，先后由会计专业 人士凌志雄先生、周志方先生担任主任委员。 报告期内，原独立董事凌志雄先生由于六年任期届满辞去了独立董事及其担 任的董事会专门委员会的相关职务。公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，补选周志方先生为公 司第九届董事会独立董事，并相应接任董事会审计与风险管理委员会主任委员； 凌志雄先生同时离任公司独立董事以及审计与风险管理委员会主任委员职务。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了董事会换届选举工作，并选举产生了新一 届 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司2025 年度外汇衍生品交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司 拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外 汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对 应，不超过需要保值金额的 100%。2025 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计 折合人民币约 21.89 亿元,其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度 不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 2.0 亿元人民币，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计 在授权期限内任一交易日持有的最 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊 ...

拟续聘的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"毕马威华振会计师事务所"或"毕马威华振"） 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意 毕马威华振为公司提供2024年度财务报告审计和2024年度内部控制审计服务。鉴于毕马 威华振在2021-2024年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师 事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并 且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高 水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平，同时考虑到财务报告和内部控制 审计工作的延续性，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度外 部审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司提供2025年度财务报 告审计和2025年度内部控制审计服务，并将该议案提交2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600458 证券简称 ...

公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下 属子公司对各类资产展开清查、盘点，并对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产 进行了减值测试，根据减值测试结果，2024 年度公司计提或转回的各类资产和 信用减值准备合计人民币 19,191.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提/转回的金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 2,551.76 | | 其中：应收账款的信用减值损失 | 3,039.63 | | 长期应收款的信用减值损失 | -713.88 | | 其他信用减值损失 | 226.01 | | 二、资产减值准备 | 16,639.40 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲时代新材料 科技股份有限公司（"本公司"）董事会就本公司在任独立董事张丕杰先生、田 明先生、周志方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张丕杰先生、田明先生、周志方先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本 公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的 可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。因公司日常经营开展外币业务，为更好的规避和防范汇率风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易工具 拟开展的外汇衍生品交易选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇 远期工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与公司收付款规模、节点相匹配， 不超过需要保值金额的 100%。 （二）交易目的 公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险 敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响， 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外 汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业 务盈利能力。公司采用远期合约等外 ...