证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-021 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于 2025年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大 会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨时代新材（600458.SH） [Table_Title] 风电叶片景气上行，轨交与工业工程短期承压 报告要点 [Table_Summary] 时代新材发布年报及一季报：2024 年实现收入 200.55 亿元，同比增长 14.35%；实现归属净 利润 4.45 亿元，同比增长 15.20%；实现扣非净利润 4.11 亿元，同比下降 2.46%。2025 年一 季度实现收入 41.58 亿元，同比下滑 1.11%；实现归属净利润 1.52 亿元，同比增长 26.30%； 实现扣非净利润 0.92 亿元，同比下降 16.82%。 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 赵智勇 李浩 董超 屈奇 SAC：S0490513080001 SAC：S0490517110001 SAC：S0490520080026 SAC：S0490523030002 SAC：S0490524070003 SFC：BQK473 SFC：BRP550 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 公司发布年报及一季报：2024 年实现收入 ...

时代新材工作人员向《证券日报》记者表示："新材料事业部已有多个产品实现批量生产，为公司打开 未来增长空间。例如，高端聚氨酯减振垫已进入多家知名车企供应链，高端聚氨酯耐磨制品已完成风电 行业关键客户认证和批量供货，HP-RTM复合材料已向多家头部电池企业批量供货，先进有机硅材料制 品已成功进入知名头部企业供应商体系。" 《证券日报》记者了解到，2025年，除了上述业务之外，时代新材还将重点研发光电信息显示、半导体 封装等关键材料，聚焦飞行器产品减振、降噪和轻量化的解决方案设计及产品应用，为公司孵化更多新 项目。 本报讯(记者肖伟)4月29日晚间，株洲时代新材（600458）料科技股份有限公司(以下简称"时代新材")发 布2024年年度报告，公司实现营业收入约201亿元，同比增长14.35%，实现归属于上市公司股东的净利 润约4.45亿元，同比增长15.20%，拟派发现金股利1.78亿元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润 的40.03%。 2024年，时代新材旗下风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高，全球业务布 局持续优化，经营质量稳健提升。此外，新材料事业部作为公司新材料产业的孵化平 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张丕杰） | | 董事会 | | 独立董事专门会 | | 董事会专门委员 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | | | 议 | | 会会议 | | | | | 名 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 张 | | | | | | | | | | 丕 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 3 | | 杰 | | | | | | | | | 作为独立董事,本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认 真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东大会、董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，了解议 案提出的背景。会议上,本人认 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协 调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促中车财务公司及 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周志方） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以 维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职 守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2024 年度履职 情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 周志方先生：2024年5月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任金健米 业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科 系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中 心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两 型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国 中部崛起战略研究中心副主任，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代 表人。 作为独立董事，本人没有在公 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、 董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做 出贡献。 （一）出席会议情况 2024 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 3 次董事会，其中，定期会 议 2 次，临时会议 1 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会 议 9 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下： | 姓 | 董事会 | 独立董事专门会 | 董事会专门委员 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 议 | 会会议 | | | | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任浙江尤夫 高新纤维股份有限公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士 生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技 创新领军人才，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行 业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田明） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护 公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、董 事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职守， 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2024 年度履职情况 作如下汇报： 一、独立董事基本情况 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2025 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 26,230.61 万元人民币，占 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.31%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2025 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-012 一、担保情况 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501563 号 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"时代新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...