证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-071 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 二次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达和邮件相结合的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式进行，公司将在获得中国证监会关于同意 本次发行注册批复的有效期内选择适当时机实施。 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 2023 年 12 月 29 日 会议议程 时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00 地点：时代新材行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 审议会议议案： 1、关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 关于与中车集团等公司 2024 年日常关联 交易预计的议案 各位股东及股东代表： 现将公司与中车集团等公司 2024 年度日常关联交易预计的情况汇报如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 单位名称 | 2023 年预计金额 | 2023 年 1-10 月实际发生 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买原材 | 中车太原机车车辆有 中车大连机车车辆 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-068 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》， 定于2023年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修订） 2023 年 12 月 13 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系，提升公司核心竞争 力、可持续发展能力和资本市场形象，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-064 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于注销射阳分公司的议案 基于射阳分公司的相关资产、业务已全部转移至射阳子公司，目前已无具体 业务开展，公司董事会同意注销射阳分公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案 内容详见同 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2023-066 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易均遵循市场 原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的 情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联 交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，审议 了《关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2023 年 12 月 13 日召开第 九届董事会第二十九次（临时）会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议审 议通过了《关于与中车集团等公司 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-065 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要， 符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务 公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并 且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各 关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股 东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已 回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 一次（临时）会 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） 第二条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理 人员包括：总经理、副总经理（含总工程师、财务负责人）、董事会秘 书以及董事会聘任的其他人员。 第四条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报 告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作 机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会的组成 第六条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人（主任委员）。 第七条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 回避制度 7 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-067 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...