证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-055 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,872,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8305 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场加网络投票的表决方式。会议召集 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲时代新材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-054 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年9月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 2023 年 9 月 20 日 | | | | | | 会议议程 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:00 1 地点：时代新材工业园 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 会议议题： 1、审议关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 议案一： 关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案 各位股东及股东代表： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。具体情况如下： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。吸收合并完成后，襄阳宏吉子公司的独立法人资格将被注销，公司将 设立襄阳宏吉分公司，用于依法继承襄阳宏吉子公司的全部资产、债权债务、合同 关系等权利与义务。 本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-053 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一） 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董监 事（总经理）办公室邮箱：zhongxl1@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-052 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥8,219,024,669.26, representing a 15.21% increase compared to ¥7,134,032,340.77 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥202,613,313.51, a 43.41% increase from ¥141,278,293.85 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥172,408,748.95, which is a significant increase of 122.52% compared to ¥77,479,008.39 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.25, up 38.89% from ¥0.18 in the same period last year[19]. - The company reported a total comprehensive income of ¥228,306,011.57 for the first half of 2023, compared to ¥73,293,617.08 in the same period of 2022[144]. - The company recorded an investment income of ¥1,055,682.83, a recovery from a loss of ¥2,241,626.71 in the previous year[142]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 225,833,422.23, up 13.5% from CNY 199,135,245.79 in the previous year[147]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 220,403,418.75, compared to a loss of 16,836,979.65 in the previous period, indicating a significant recovery[163]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥19,162,966,983.69, reflecting an 11.04% increase from ¥17,257,039,164.76 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.56% to ¥5,666,535,253.67 from ¥5,525,210,645.30 at the end of the previous year[18]. - Total liabilities reached ¥12.71 billion, up from ¥10.93 billion, which is an increase of approximately 16%[136]. - Current liabilities rose to ¥9.95 billion, compared to ¥8.35 billion, marking an increase of about 19%[136]. - The total owner's equity at the end of the first half of 2023 was 6,328,548,054.76 RMB, reflecting a stable financial position[155]. - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 789,240,330.59, indicating a manageable level of debt relative to equity[158]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥417,293,882.59, an improvement from -¥1,075,174,920.02 in the same period last year[18]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 6,722,316,101.70, an increase from CNY 6,516,320,375.54 in the first half of 2022[149]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -417,293,882.59, improving from CNY -1,075,174,920.02 in the same period last year[149]. - Cash inflows from financing activities were CNY 1,369,759,128.00, a decrease from CNY 2,341,902,817.58 in the first half of 2022[150]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,928,871,260.80, compared to CNY 2,495,527,195.34 at the end of the first half of 2022[150]. Research and Development - R&D expenses increased by 31.89% year-on-year, totaling approximately ¥380.43 million[41]. - Research and development expenses rose to ¥380,430,190.84, a significant increase of 32% from ¥288,436,406.90 in the first half of 2022[142]. Market Position and Strategy - The company is a leading provider in the global rail transit elastic components market, ranking first in scale and maintaining a strong position in vibration reduction solutions for rail vehicles[24]. - In the wind power sector, the company ranks second in China for wind turbine blade production and is one of the few manufacturers capable of mass-producing polyurethane blades[24]. - The company has established strategic partnerships with major global rail vehicle manufacturers, including CRRC, ALSTOM, and SIEMENS, ensuring a robust supply chain[28]. - The company is focusing on expanding its customer base in the automotive sector, targeting high-end brands and new energy vehicle manufacturers[28]. - The company plans to enhance overseas marketing efforts and local capabilities in the rail transit sector, aiming for increased overseas sales proportion[38]. Environmental Compliance - The company reported no exceedances in hazardous waste emissions, with a total generation of 197.705 tons and a transfer of the same amount[71]. - The actual wastewater discharge for chemical oxygen demand was 175 mg/L, significantly below the permitted limit of 500 mg/L[70]. - The company maintained compliance with air quality standards, with actual emissions of volatile organic compounds at 1.44 mg/m³, well below the limit of 80 mg/m³[70]. - The company has implemented continuous operation of wastewater treatment facilities, indicating a commitment to sustainable practices[89]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with all plans filed with local ecological environment management departments[93]. Legal Matters - The company has ongoing litigation involving a total claim amount of approximately RMB 35,561.30 million related to contract and bill disputes with subsidiaries of Shenyang Huachuang Wind Power Co., Ltd.[100]. - The company has disclosed that it is involved in multiple lawsuits with a cumulative claim amount of approximately RMB 6,649.84 million over the past 12 months.[101]. - The company received a court ruling that dismissed Datang Pingdu's application for retrial regarding a previous civil judgment, indicating a favorable outcome for the company.[101]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 40,263[121]. - The top shareholder, CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd., holds 292,494,103 shares, representing 35.56% of total shares[123]. - The company has 19,680,000 restricted shares that were released during the reporting period[120]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned entities[123]. Financial Management - The company has approved a financial services framework agreement with CRRC Group, which is expected to enhance its financial operations and related transactions.[103]. - The company reported a total guarantee amount of 36,508.40 million RMB, which accounts for 6.44% of the company's net assets attributable to shareholders[109]. - The company has a loan balance of 10,006.53 million RMB with CRRC Financial Co., Ltd., at an interest rate of 2.35%[106].

株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十七次会议的独立意见 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。作为独立董事，我们已收到公司董事会向我们 提交的本次会议相关资料。经我们审阅相关材料并就有关情况向公司相关人员进 行询问，基于个人独立判断，现根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就本次会议的有关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 我们认为：该报告充分反映了中车财务公司的基本情况、内控情况、经营管 理及风险管理情况。财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业 执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严 格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经营稳健，业绩良好。不存在违反《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与中车财务公司之间发生的存贷款等金融业务，交易过程遵循了公平、合理 的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立 董事同意 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-047 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九 次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召开。会议 由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》及其 摘要。 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务 有限公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司 2023 年度半年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其 《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为 320,000 万元。中车财务公司现 持有中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融 许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非 ...