股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-049 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202300598 | | --- | --- | | 合同编号: | 7SZY 2023 0993 | | 报告类型: | 中安评估业务资产计估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2023 第020448号 | | 报告名称: | 之德一国人工股任有限公司拟收购物股中软阳类机 有限责任公司股权项目 | | 评估结论: | 1.185.024.08元 | | 评估报告日: | 2023年07月30日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 今后编号:34080002 (资产评估师) 斯东 | | 答名人员: | (资产评估师) 会员编号:34210047 吴海藏 | | | 会员编号:34000005 (资产评估师) 周民 | | | The Property | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成 ...

RSM 容诚 净资产审计报告 铜陵市绿阳建材有限责任公司 容诚专字|2023|230Z2501 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.go.co) " 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ww.fdf.gov.sta）" 进行进行 目 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | - | 审计报告 | | 1-4 | | 2 | 资产负债表 | | 5 | | 3 | 财务报表附注 | | 6-52 | 我们认为,后附的资产负债表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编 制基础编制,公允反映了绿阳建材 2023年 5 月 31 日的财务状况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于绿阳建材,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-047 安徽六国化工股份有限公司 关于股权收购暨关联交易的公告 重要内容提示： 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"或"公司"）拟以 0 元交 易对价方式向安徽铜化国贸集团有限公司（以下简称"铜化国贸"）、铜陵化工集团新 桥矿业有限公司（以下简称"新桥矿"）收购其分别持有的铜陵市绿阳建材有限责任公 司（以下简称"绿阳建材"）51.69%、24.15%股权。收购完成后本公司直接持有绿阳建 材 100%股权。 本次交易对方为公司控股股东铜化集团控制的企业铜化国贸和新桥矿，本次交 易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审 议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该关联交易予以事前认可并发表了明确同意 的独立意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （一）绿阳建材的主营业务为磷石膏的综合利用和销售，设立和 存续的主要任务是解决六国化工副产品磷石膏的堆存和环保问题。截 止 2021 年 11 月，六国化工磷石膏堆场已清零，目前六 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-048 安徽六国化工股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行 业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年 半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司现 将现将 2023 年上半年主要经营数据披露如下： 注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。 二、 主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 至 2023 1 | 年 | 月平均 6 | 年 2022 6 | 1 | 至 | 月平均 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | | 售价（元/吨） | | | | | | | 磷酸二铵 | | | 3,492.39 | | | | 3,610 ...

安徽六国化工股份有限公司独立董事 安徽六国化工股份有限公司独立董事 关于股权收购暨关联交易的独立意见 关于股权收购暨关联交易的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真申阅了事前收到的有关文件资料后,对股权收购暨关联交易事 项,发表如下事前认可意见: 我们认为本次交易事项是合理民必要的。公司已聘请评估机构对标的资产进 行评估,标的资产关联方的交易定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为 计算定价依据。本次交易定价方式公平,没有损害中小股东的利益。 我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。董事会审议上 述关联交易时,关联董事陈胜前先生、徐均生先生、王刚先生应回避表决。 独立直事: 杯 张 琛 路漫漫 2023 年 8 月 29 日 安徽六国化工股份有限公司独立董事 关于股权收购暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称" ...

安徽六国化工股份有限公司独立董事 公司第八届董事会第十三次会议的召集、召开、对本次关联交易事项的审议、 决筑程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定,关联菲事已按规定回避表决,形成的决议合法、有效。我们认为本次交 易事项是合理且必要的。公司已聘请评估机构对标的资产进行评估,标的资产关 联方的交易定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为计算定价依据。本次 交易定价方式公平,没有损害中小股东的利益。 独立菲事: 状 张 琛 路漫漫 2023年8月29日 安徽六国化工股份有限公司独立董事 关于股权收购暨关联交易的事前认可意见 关于股权收购暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽六国化工股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为安徽六国化工股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,对关于股权收购暨关联交易的手项, 发表如下独立意见: 2023年8月29日 林 n 安徽六 ...

安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通 过如下决议： 一、2023 年半年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会 对公司 2023 年半年度报告提出如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-046 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于股权收购暨关联交易的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见上海证券交易 ...

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-045 上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事陈 胜前、 徐均生、王刚已回避表决。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实 际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通 过如下决议： 一、2023 年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于股权收购暨关联交易的议案（内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 为加强磷石膏综 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-044 安徽六国化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回 复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安徽六国化工股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕532 号， 以下简称"第二轮问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司关于向特定对象发行 股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》。 公司收到第二轮问询函后，按照要求会同相关中介机构就第二轮问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.c ...