公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-018 号 江苏亨通光电股份有限公司 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-023 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 投票时间为：自 2024 年 5 月 19 日 15:00 至 2024 年 5 月 20 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-014 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届监事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2024 年监事会工 作报告》等九项议案，相关决议如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-013 号 江苏亨通光电股份有限公司 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2024 年年度报告》《亨通光电 2024 年年度报告摘要》。 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议 的董事 12 名。会议由董 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-015 号 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 2.30 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.30%。本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑公司所处行业情况和 特点，结合自身发展阶段和经营模式，确保全体股东的现金投资回报，同时兼顾 公司未来可持续发展的资金需求。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏亨通光电股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-012 号 江苏亨通光电股份有限公司 亨通集团已取得的贷款承诺书由中国建设银行股份有限公司苏州长三角一 体化示范区分行出具，其承诺为亨通集团增持公司股票事项提供不超过 2.7 亿元 的专项贷款。亨通集团将尽快完成在中国证券登记结算有限责任公司的证券账户 开立手续，以便推进增持计划的开展。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十五日 1 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）已于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-008 号），主要内容为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司控股 股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）拟通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式增持公司 A 股股票，拟增持金额不低于人民币 1.5 亿元(含)、不 超过人民币 3 亿元 ...

关于江苏亨通光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏亨通光电股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含 利息) 2024 年 度占用资 金的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 不适用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 不适用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 不适用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 20 ...

江苏亨通光电股份有限公司 会计政策和会计估计 变更专项报告 2024 年度 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度 会计政策和会计估计变更情况专项说明的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11649 号 中国注册会计师: 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA11644 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制了后 附的 2024 年度会计政策和会计估计变更情况专项说明（以下简称"专 项说明"）。 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将专项说明所载信息与我们审计贵公司 2 ...