股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-020 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 2024 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初 步预估数字。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）各项日常关联交易项 目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础， 定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公 司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联 方形成重大依赖。 一、日常关联交易的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、 符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过 ...

海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议 案》。2024 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 18 亿元，为控股子公司 提供担保额度 6 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额 度 2 亿元，上述担保额度合计 26 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信 额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷 证明等提供非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南英平建设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称"武汉蓝海"）、洋浦国兴游艇 制造有限公司（以下简称"洋浦国兴"）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简 称"博鳌有限"）、海口空港物流产业发展有限公司（ ...

（一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审 计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表， 2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 ...

二、未弥补亏损的主要原因 1. 报告期内，公司营业收入 67.62 亿元，较上年同期增加 43.84%；公司主营 业务中机场管理业务、免税商业和地产业务、持有型物业租金收入较上年大幅提 升，公司整体收入与上年同期相比增加。 2 报告期内，公司年度合并报表归母净利润 9.53 亿元，归母净利润较上年下 降 49.50%，主要系 2022 年南海明珠岛二期土地出让金及相关税费收益影响归母 净利润 18.64 亿元，除去上述非经常性损益影响，本年归母净利润较上年增长 9.64 亿元。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-022 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-14,018,905,049.39 元，实收股本为 11,425,309,6 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-018 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 四、《公司 2023 年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2023 年年度财 ...

（一）出席会议及表决情况 海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 上 海 昊 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 （HK.06826/SH.688366）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人 亦在公司战略 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务， ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会成员，现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生和董事杨 小滨先生组成，由独立董事欧阳凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-025 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 2023 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 92,236.46 平方米。 三、房地产项目销售情况 2023年10-12月，公司房地产销售项目签约面积23,083.84平方米，较上年同期下 降36.83%；签约金额44,125.37万元，较上年同期下降37.20%。 四、出租物业情况 截至2023年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为551,696.83平方米；2023年 10-12月公司的租赁收入为12,649.92万元。 上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。 特此公告。 ...