海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会成员，现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生和董事杨 小滨先生组成，由独立董事欧阳凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-025 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 2023 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 92,236.46 平方米。 三、房地产项目销售情况 2023年10-12月，公司房地产销售项目签约面积23,083.84平方米，较上年同期下 降36.83%；签约金额44,125.37万元，较上年同期下降37.20%。 四、出租物业情况 截至2023年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为551,696.83平方米；2023年 10-12月公司的租赁收入为12,649.92万元。 上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。 特此公告。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-016 海南机场设施股份有限公司 2024 年 3 月机场业务生产经营数据快报 二、三亚凤凰国际机场 2024 年 3 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 11,417 | -7.67% | 33,880 | -6.11% | | 其中：境内航线 | 11,085 | -10.36% | 32,945 | -8.69% | | 地区航线 | 62 | — | 182 | 9000.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 270 | — | 753 | 75200.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 199.85 | -0.23% | 642.46 | 3.70% | | 其中：境内航线 | 195.33 | -2.49% | 629.77 | 1.65% | | 地区航线 | 0.71 | ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-015 海南机场设施股份有限公司 关于子公司拟与非关联方共同增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南海岛 临空产业集团有限公司（以下简称"海岛临空"）拟与海南航空控股股份有限公 司（以下简称"海航控股"）共同增资海航控股的全资子公司海南农源投资有限 责任公司（以下简称"海南农源"）。其中，海岛临空拟将其全资子公司海南航 良工程管理服务有限公司（以下简称"海南航良"）100%股权经评估后净值人 民币293,240,933.12元增资入股海南农源，海航控股拟将其全资子公司海南福顺 投资开发有限公司（以下简称"福顺投资"）100%股权经评估后净值人民币 1,030,182.351.99元以及676,576,714.89元现金对海南农源进行实缴和增资。本次 增资完成后，海南农源的注册资本变更为2,000,000,000.00元，海岛临空预计取得 海南农源14.662%的股权， ...

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于2024 年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月22日以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-012 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 三、《关于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》 为进一步提高公司独立董事履职力度，更好的维护中小股东利益，推动上市公司 持续高质量发展，现对公司第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体如下： 一、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、 张庶辉先生、隋彤彤女士已回避表决。 ...

无对外担保逾期的情形。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-014 海南机场设施股份有限公司 关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南省发展控股有限公司拟对公司全资子公司海南空港开发产业集团有 限公司开展的保险债权投资计划融资提供全额保证担保，公司全资子公司海南海 岛临空产业集团有限公司拟为前述担保提供等额抵押反担保；海南省发展控股有 限公司为公司关联方。 本次反担保金额为20亿元，已实际为海南省发展控股有限公司提供的反 担保余额为0亿元。 本次子公司接受关联方担保并向其提供反担保事项尚需提交公司股东大 会审议批准，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。 一、反担保情况概述 （一）反担保的基本情况 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南空港开发 产业集团有限公司（以下简称"融资主体""借款人"）拟开展规模为 20 亿元保 险债权投资计划融资（以下简称"保债计划"），为海南中心项目（ ...

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事长亚志慧先生主持，应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议 以记名投票方式一致审议通过以下事项： 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-013 该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 一、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生已回避表决。 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 东吴证券、博道基金、创钰投资、鑫巣资本、方正证券、方正富邦、 泉汐投资、东吴基金、兴银理财、国盛证券、中信建投基金、山西 证券资管、里思投资、兴业证券、信达证券、诺安基金、长盛基金、 富国基金、易方达基金、国泰基金、APS、开思基金、东航产投、 安信证券自营、东方红资管、长城基金、Point72、国信证券、汇 添富基金、永赢基金、鹏华基金、广发证券、真滢投资、申万宏源 参与单位名称 证券、摩根基金、安联投资、宁泉资产、北京信托、国金证券自营、 趣时投资、国泰基金、国联证券、杭州融泰云臻、东方基金、东方 证券、海通资管、国寿养老、华创证券、正心谷资本、光大证券自 营、华西证券、利位投资、中金公司、紫欣基金、国兴证券、恒汇 泰基金、火星资产、诺鼎资产、海通证券、宏修投资、嘉赢投资等 61家机构79人次。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-011 海南机场设施股份有限公司 2024 年 2 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 2 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 14,027 | -5.06% | 28,067 | -7.98% | | 其中：境内航线 | 13,726 | -7.08% | 27,433 | -10.05% | | 地区航线 | 58 | 2800.00% | 120 | 5900.00% | | 国际航线 | 243 | — | 514 | 51300.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 264.67 | 11.59% | 507.59 | 5.15% | | ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-010 海南机场设施股份有限公司 2024 年 1 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 1 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 14,040 | -10.73% | 14,040 | -10.73% | | 其中：境内航线 | 13,707 | -12.84% | 13,707 | -12.84% | | 地区航线 | 62 | — | 62 | — | | 国际航线 | 271 | 27000.00% | 271 | 27000.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 242.92 | -1.07% | 242.92 | -1.07% | | 其中 ...