股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-010 海南机场设施股份有限公司 2024 年 1 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 1 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 14,040 | -10.73% | 14,040 | -10.73% | | 其中：境内航线 | 13,707 | -12.84% | 13,707 | -12.84% | | 地区航线 | 62 | — | 62 | — | | 国际航线 | 271 | 27000.00% | 271 | 27000.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 242.92 | -1.07% | 242.92 | -1.07% | | 其中 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-008 一、《关于选举监事长的议案》 选举亚志慧先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起 至公司本届监事会任期届满之日止。亚志慧先生简历详见附件。 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月三十日 附件：亚志慧先生简历 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人，由半数以上监事共同推 选监事郑小勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程 的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项： 亚志慧先生，1985 年出生，国际注册内部审 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-007 海南机场设施股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持人：董事长杨小滨； 4、 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,360,416,944 | | ...

关于海南机场设施股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京市金杜律师事务所 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 1 月 26 日 海南机场设施股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东大会的 ...

海南机场设施股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其它相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司 ...

附件：黄逢霖先生简历 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-004 海南机场设施股份有限公司 关于调整公司监事的公告 2024 年 1 月 10 日，经股东推荐，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关 于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日 止。黄逢霖先生简历详见附件。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到监事 杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。 辞职之后，杨猛先生不再担任本公司或子公司的任何职务，辞职申请自送达公司监事 会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨猛先生辞职不会导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。 黄逢霖先生，198 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-003 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先 生申请辞去公司第十届监事会监事职务。监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十 届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事 会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》 （公告编号：临 2024-004）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-005 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东 ...