股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-002 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：临 2024-00 ...

本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举亚志慧先生为公司第 十届监事会中的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十 届监事会任期届满之日止。亚志慧先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司 章程》等有关监事任职的资格和条件，其简历见附件。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以现 场结合通讯形式召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，本次会议应到 职工代表 43 人，实到 42 人，1 名职工因事请假。 因工作变动原因，杨明华先生申请辞去公司职工监事职务。辞职之后，杨明 华先生不再担任本公司任何职务，继续担任子公司三亚凤凰国际机场有限责任公 司党委委员、纪委书记。 经与会职工代表认真审议，形成决议如下： 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-001 1 海南机场设施股份有限公司 关于调整第十届监事会职工代表监事的公告 附件： ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-065 海南机场设施股份有限公司关于持股 5%以上股东的 一致行动人减持计划期限届满的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，供销大集集团股份有限公 司（以下简称"供销大集"）持有海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 45,089,688 股，占公司总股本的 0.39%。股份来源为根据《海 航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》的相关规定，按 照海南省高级人民法院的裁定，受领海南机场子公司海南海岛临空开发建设有限 公司 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源取得的股份。 减持计划的主要内容：公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《海南机场设施股 份有限公司持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号： 2023-037）。供销大集因自身资金需求，计划以集中竞价交易方式或大宗交易方 式减持 45 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-064 海南机场设施股份有限公司 2023 年 11 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2023 年 11 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 12,698 | 94.37% | 158,466 | 90.08% | | 其中：国内航线 | 12,496 | 91.28% | 157,646 | 89.10% | | 地区航线 | 54 | — | 282 | — | | 国际航线 | 148 | — | 538 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 186.00 | 172.00% | 2,330.01 | 137.99% | | 其中：国内航线 | 183 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-063 海南机场设施股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东海南机场集团有限公司（以下简称"海南机场集团"）持有公司的股份数量为 280,000 万股，占公司总股本（1,142,530.9602 万股）的比例为 24.51%。海南机场集 团本次质押公司股份 140,000 万股，累计质押数量为 140,000 万股，占海南机场集团 所持有本公司股份（280,000 万股）的 50%，占公司总股本（1,142,530.9602 万股） 的 12.25%。 一、本次股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 23 日获悉控股股东海南机场集团所持有本公司的部分股份 被质押，具体情况如下： | | | | | | | | | 占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-061 海南机场设施股份有限公司 2023 年 10 月机场业务生产经营数据快报 | 项目 | | 月度 | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 10,749 | 162.43% | 113,196 | 87.02% | | 其中：国内航线 | 10,631 | 159.55% | 112,736 | 86.26% | | 地区航线 | 40 | — | 228 | — | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 78 | — | 232 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 167.87 | 281.17% | 1,820.40 | 131.98% | | 其中：国内航线 | 166.28 | 277.56% | 1,814.94 | 131.28% | | 地区航线 | 0.45 | — | 2.47 | — | | 国际航线 | 1.14 | — | 2.9 ...

海南机场设施股份有限公司 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-062 关于原控股股东股份解除质押及协议转让股份完成过户登记 暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 14 日，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南机场"）原控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称"海南控股"）协议转让 公司股份事宜已办理完成过户登记手续。 本次协议转让股份完成过户登记后，公司控股股东由海南控股变更为海南机 场集团有限公司（以下简称"海南机场集团"），公司的实际控制人仍为海南省国有 资产监督管理委员会。 2023 年 11 月 15 日，公司收到原控股股东海南控股的通知，其质押的股份已全 部解除质押，同时其协议转让公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、股份解除质押情况 | | | | | | | | 剩余被 | 剩余被 | | --- | --- | --- | - ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-060 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jcgfdshbgs@hnaport.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于2023 年11月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任公司总裁助理的议案》 经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘赵红旗先 生为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。赵红旗先生具有丰富的机场安全管理等 民航工作经验，个人简历见附件。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-059 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二三年十一月七日 附件：赵红旗先生简历 赵红旗，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，本科学历。2003 年 11 月参 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 方正证券、华工创投、信达证券、长江养老、青岛长铭、安信基金、 华金证券、逐光基金、兴业证券、光大证券、青岛金光紫金创投、 民生证券、牛乎资管、IGWT Investment、中信证券、申万证券、 广州玄甲基金、海通证券、中银证券、中航信托、华创证券、 SOUTHWESTSECURITIES、东北证券、北京泾谷基金、海南鸿运基金、 昆仑健康保险、深圳尚诚资管、华福证券、国信证券、工银理财、 北京金安基金、紫金财险、太平洋证券、上海翀云基金、南京睿澜 参与单位名称 基金、国泰君安、深圳乐金资管、上海爱建信托、珠海会远基金、 上海杭贵投资、上海开思基金、浙商证券、兴业证券、东吴证券、 华西证券、西南证券、富安达基金、浙江君弘资管、中债公司、宁 波集诚投资、中金公司、华泰证券、深圳红石榴投资、中银国际研 究、浙江旌安投资、上海国赞基金、杭州维金资管、香港三星资产、 ...