方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号—规范运作》和《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《方大炭素 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专业委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...

第一章 总 则 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会全面工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司相关部门全力协助董事会战略委员会工作。董事会秘书处为战 略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 1 第一条 为加强方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，强化决策科学性，确保公 司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《方大炭素新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，设立董事会战 略委员会 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订和制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司融资管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | | 方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度 | 制订 | 否 | | 方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管 | | | | | 制订 | 否 | | 理制度 | | | 《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等制度全文同日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九 届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》。 根据《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上市公司信 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-052 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九 届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》）等相关法律法规， 结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消， 原监事会成员职务自然免除，《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等 与监事会相关的制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-051 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 《公司章程》进行修订，并废止《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事 规则》等监事会相关制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 （二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the restructuring plan for Shanshan Group, led by Jiangsu "Ship King" Ren Yuanlin, was rejected by creditors and investors, prompting the company to seek new investors [1] - Fangda Carbon, a leading company in the carbon industry, announced its intention to participate in the substantive merger and restructuring of Shanshan Group and its subsidiary Pengze Trading [1] - Fangda Carbon's main products include graphite electrodes and other carbon materials, which align well with Shanshan Group's focus on lithium battery anode materials and LCD polarizers [1] Group 2 - Fangda Carbon's major shareholder is Liaoning Fangda Group, controlled by Fang Wei, who is currently the richest person in Liaoning with a net worth of 52.5 billion yuan [2] - In 2021, Fangda Group successfully restructured HNA Group for a consideration of 41 billion yuan, gaining control over HNA Holdings [2] - Fang Wei currently controls five listed companies, including Fangda Carbon and HNA Holdings, indicating a strong presence in the market [2]

Core Viewpoint - The merger and restructuring of Shanshan Group and its subsidiaries signal a significant trend in the carbon materials industry, emphasizing the importance of technological integration between traditional carbon companies and global lithium battery material firms [5][7]. Group 1: Industry Trends - The collaboration between Fangda Carbon and Shanshan represents a convergence of high-temperature graphite and lithium battery materials, highlighting a shift from production capacity to performance consistency and microstructure control in the carbon materials sector [6][8]. - The carbon materials industry is transitioning from large-scale production to a focus on microstructure and process synergy, indicating a need for systemic collaboration between upstream and downstream players [8]. Group 2: Technical Insights - Fangda Carbon's expertise in graphite heating and structural design is becoming increasingly relevant for lithium battery anode materials, as the industry prioritizes performance consistency and microstructural stability over mere production capacity [6][7]. - The engineering capabilities developed by leading anode material companies are essential for achieving stable performance in lithium battery applications, particularly under high-rate and high-energy density conditions [6][7]. Group 3: Future Directions - The integration of Shanshan's manufacturing systems for polarizers with carbon materials could lead to new explorations in material forms and preparation methods, especially as solid-state battery technologies advance [8]. - The ongoing restructuring within the carbon materials industry suggests that future advancements will be driven by structural innovation and process collaboration, rather than traditional competitive approaches [8].

Core Viewpoint - The participation of Fangda Carbon in the restructuring of Shanshan Group represents a strategic move to enhance its position in the negative electrode industry and achieve supply chain stability [3][9]. Group 1: Company Involvement - Fangda Carbon announced its intention to participate in the substantive merger restructuring of Shanshan Group and its wholly-owned subsidiary, Pengze Trading [3]. - Shanshan Group, controlled by Shanshan Co., is a leading global player in lithium battery anode materials and polarizers [3]. - Fangda Carbon aims to leverage its advantages in technology, capital, and channels within the negative electrode industry to facilitate the restructuring process [8][9]. Group 2: Restructuring Background - Shanshan Group's restructuring has faced multiple challenges, including a court ruling in February 2023 to accept its bankruptcy restructuring [5]. - A previous restructuring plan was rejected by creditors, highlighting the intense competition and skepticism regarding the capabilities of the restructuring investors [7][8]. - The restructuring process has seen the withdrawal of previous investors, prompting the recruitment of new potential investors, including Fangda Carbon [8][9]. Group 3: Financial Performance - Fangda Carbon has experienced declining financial performance, with projected revenues of 5.132 billion yuan and 3.872 billion yuan for 2023 and 2024, respectively, representing year-on-year declines of 3.54% and 24.55% [10]. - The company's net profit for 2023 is expected to be 416 million yuan, down over 50% compared to previous years [10]. - In the first three quarters of 2023, Fangda Carbon reported a revenue of 2.622 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.79%, and a net profit decline of 55.89% [11].

Core Viewpoint - The restructuring plan for Shanshan Group has entered a new phase with the selection of new investors, with Fangda Carbon as a prominent participant aiming to leverage synergies in the negative electrode industry [1][3][2]. Group 1: Restructuring Process - Shanshan Group and its subsidiary Ningbo Pengze have initiated a new round of restructuring, following a previous failed attempt, with a selection process involving initial and final selections, as well as a creditors' committee vote [2]. - The new selection process has been optimized, extending the application period from 7 days to 18 days and allowing for a separate deadline for submitting investment proposals [8]. Group 2: Investor Participation - Fangda Carbon has publicly announced its participation as a strategic investor in the restructuring of Shanshan Group, aiming to enhance its own supply chain stability and competitive edge in the negative electrode market [3][4]. - The new round of investor selection includes both previous investors and new entrants like Fangda Carbon, with some past investors opting out [2]. Group 3: Financial Performance - Fangda Carbon has experienced a decline in its main business revenue, with total revenues dropping from 52.30 billion yuan in 2022 to an estimated 38.72 billion yuan in 2024, and a significant decrease in net profit [7]. - The company reported a net profit of only 1.13 billion yuan in the first three quarters of the current year, with a notable loss in its non-recurring profit [7]. Group 4: Asset Valuation - The restructuring plan highlights Shanshan Group's key assets, including a 23.32% stake in Shanshan Co., which is highly sought after by potential investors [9]. - The minimum bid price for shares in the new round of selection is set at 11.50 yuan, which is higher than the previous round's minimum of 8.65 yuan [8].