2024年第二次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年4月30日 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月30日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月30日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月30日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （三）宣布投票结果； 附件：徐龙福先生简历 2024年4月30日 2 （四）宣读大会决 ...

●上市公司所处的当事人地位：被告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024—025 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未开庭审理。 第三十九条第二款规定，报请抚顺中院提级管辖〔(2023)辽 0423 民初 1247 号〕 原告抚顺新抚钢有限责任公司（以下简称新抚钢）与被告方大炭素、抚顺莱河矿 业有限公司（以下简称莱河矿业）、辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大 集团）、辽宁鑫楷房地产开发有限责任公司（以下简称鑫楷公司）合同纠纷一案。 抚顺市中级人民法院认为，基层人民法院对所管辖的第一审民事、刑事、行 政案件，认为属于下列情形之一，需要由中级人民法院审理的，可以报请中级人 民法院审理：(一)涉及重大国家利益，社会公共利益，不宜由基层人民法院审理 的；(二)在辖区内属于新类型，且案情疑难复杂的；(三)具有普遍法律适用指导 意义的；(四)中级人民法院或者其辖区内各基层人民法院之间近三年裁判生效 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月24日 1 2023年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月24日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月24日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 一、公司经营情况 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 20 ...

甘肃金城律师事务所 ==== 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会的法律意见 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (六)本次会议其他会议文件。 公司保证:向本所律师提供了出具本法律意见所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要 求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 【2024】 甘金律书字 244号 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司(简称"公司")2024年第一 次临时股东大会(简称"本次会议")于 2024年 4 月 11日(星期 四)召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托,指派魏彦珩律师、张 明兴律师(简称"本所律师")出席本次会议。根据《中华人民共和 国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")、 《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项进行见证 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-024 方大炭素新材料科技股份有限公司 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-022 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开 第八届董事会第三十三次临时会议，审议并通过《关于变更董事的议案》，因工 作变动，党锡江先生不再担任公司第八届董事会董事职务。经公司董事会提名， 徐龙福先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议 通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 公司董事会对党锡江先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢。 经公司董事会提名委员会资料审查后认为：董事候选人徐龙福先生具备担任 上市公司董事的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事候选人的情形。同意将该事项 提交董事会审议。 截至本公告披露日，徐龙福先生未持有公司股份。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.13 billion, a decrease of 3.54% compared to ¥5.32 billion in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥416.24 million, down 50.44% from ¥839.94 million in 2022[16]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥356.89 million, a decrease of 50.96% compared to ¥727.68 million in 2022[17]. - The company's operating revenue decreased by 3.54% year-on-year, primarily due to a decline in product prices[18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 50.44% year-on-year, mainly impacted by a decline in product gross margin[18]. - Basic earnings per share and weighted average return on equity decreased, primarily due to the decline in net profit and an increase in total share capital after issuing GDRs[18]. - The company's operating revenue for the period was 5.132 billion RMB, a decrease of 3.54% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of 416 million RMB, down 50.44% year-on-year[33]. - The gross profit margin for carbon products was 15.59%, reflecting a decrease of 7.06 percentage points compared to the previous year[37]. - The company reported a total profit of CNY 512,094,484.65 for 2023, down from CNY 1,151,857,144.11 in 2022, a decrease of 55.61%[189]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥856.00 million, an increase of 262.53% from ¥236.12 million in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥21.71 billion, an increase of 7.59% from ¥20.18 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥17.07 billion, an increase of 8.87% from ¥15.68 billion at the end of 2022[17]. - Cash and cash equivalents increased by 96.42% to ¥6,191,289,792.28, accounting for 28.52% of total assets[50]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 reached CNY 6,117,187,006.86, up from CNY 2,939,933,397.36 at the end of 2022[196]. - The total current assets rose to CNY 10.67 billion in 2023, compared to CNY 9.40 billion in 2022, indicating an increase of approximately 13.5%[181]. Strategic Initiatives and Market Position - The company is focusing on market-oriented strategies and innovation to address weak downstream demand and fluctuations in raw material prices[25]. - The company aims to enhance its market share by adapting to changes in demand for various carbon products, including special graphite and carbon bricks[29]. - The company has developed several new foreign clients and signed strategic cooperation agreements with key partners like Jiugang Group in 2023[26]. - The company is committed to green and low-carbon development, aligning with national policies to promote high-quality growth in the carbon industry[28]. - The carbon industry is projected to see an increase in graphite electrode demand due to rising electric arc furnace steel production, expected to exceed 15% of total crude steel output by 2025[27]. Governance and Management Changes - The company has implemented a comprehensive governance structure, adhering to relevant laws and regulations to enhance decision-making capabilities[64]. - The company appointed Zhang Tianjun as the new General Manager following the resignation of Qiu Zongyuan due to work changes[74]. - The company reported a leadership change with Ma Zhuo being appointed as the new Chairman of the Board on July 21, 2023[75]. - The company is focused on maintaining stability in its management team amidst recent changes[75]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that requires shareholder meeting approval, considering factors like profitability and cash flow[99]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in upgrading pollution control facilities, including bag dust collectors and wastewater treatment stations, to enhance environmental protection measures[111]. - The company has actively participated in social welfare activities, including volunteer services for local environmental protection initiatives[117]. - The company has established an emergency response plan for environmental pollution incidents, which is regularly practiced to improve response capabilities[113]. - The company has implemented energy management systems to monitor real-time energy consumption and promote energy efficiency, contributing to reduced carbon emissions[116]. - The company donated 1 million yuan to the "Fangwei Foundation" for providing free pain relief treatment to late-stage cancer patients in Gansu Province[117]. Research and Development - R&D expenses totaled ¥90,485,410.77, representing 1.76% of operating income, with no capitalized R&D expenditures[46]. - The company emphasizes quality management and innovation, aiming to enhance customer satisfaction and maintain a competitive edge in the market[26]. - The company emphasizes strengthening its R&D team to drive technological innovation and quality improvement, focusing on new material development[62]. Related Party Transactions and Financial Management - The company’s related party transactions are normal business transactions necessary for production and operation[135]. - The total amount of raised funds is CNY 130,358.32 million, with a net amount after deducting issuance costs of CNY 130,358.32 million[141]. - The company has not reported any significant risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[93]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a nomination committee, to enhance governance[87].

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履 行社会责任的实际情况编制而成。 本报告报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告已经公司第 八届董事会 第 十一次会议审议通过 。 本 报 告 在 上海证券交易所网站 （http:/www.see.com.cn)公开披露，以便广大投资者阅读、下载。 二、公司简介 方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃 省兰州市红古区海石湾镇，是一家具有近六十年炭素制品科研生产历史的行业龙 头企业。产品广泛应用于冶金、新能源、化工、机械、医疗等行业和高科技领域， 畅销全国 30 多个省、市、自治区，并远销世界五大洲 60 多个国家和地区，公司 现已发展成为一家跨地区跨行业多元化的大型现代化企业，是全球最大的炭素联 合生产企业，世界第二大石墨电极供应商。 公司基于多年炭素制品的研发与生产，健全并持续改进与炭素制品工艺特性 相适宜的研发、生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情况 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副 教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人认真 ...