重要内容提示： ●理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币 40 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在 本次预计投资额度范围内。 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第 八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产 品。受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买 理财产品的预期收益有一定的不确定性。 一、理财情况概述 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—033 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使 用效率， ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科 技股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对方大炭素拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券发行及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素于 2013 年 6 月以 非公开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股 票，募集资金总额为人民币 1,822,399,641 元，扣除发行 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 4,957.7408 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.23% | | 累计已回购金额 | 28,503.64 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.42 元/股~6.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.10 元/ 股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing the expected long-term investment value due to the anticipated expansion of the carbon trading market [2]. Core Views - The company's profitability has been achieved despite losses in the main graphite electrode business, with a net profit of 421 million yuan in 2023, primarily from subsidiaries [1][2]. - The expansion of the national carbon trading market is expected to benefit the company significantly, especially with the steel industry being included in the market [1]. - The company has a low debt ratio of 15.53% as of Q1 2024, with cash reserves significantly exceeding interest-bearing debt [1]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported revenue of 1.388 billion yuan, a year-on-year increase of 3.12% and a quarter-on-quarter increase of 10.60%. The net profit attributable to shareholders was 171 million yuan, down 22.62% year-on-year but up 434.38% quarter-on-quarter [2]. - The company’s revenue and net profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted downwards due to low profitability in the steel industry, with expected net profits of 489 million yuan and 591 million yuan respectively [2]. Market Outlook - The national carbon market's price increased from 60 yuan/ton in July 2023 to 103 yuan/ton in April 2024, representing a 72% rise, which is favorable for the carbon reduction industry [1]. - The company is positioned to benefit from the shift towards electric arc furnace steelmaking, which has lower carbon emissions compared to traditional methods, potentially increasing demand for its graphite electrodes [1]. Product Development - The company has successfully developed new products outside of graphite electrodes, such as a 600KVA graphite cathode for aluminum electrolysis, contributing to profit growth [1]. - The subsidiary Chengdu Carbon Materials achieved a net profit of 347 million yuan in 2023, focusing on key graphite materials for the new energy and semiconductor industries, marking a 1.44% year-on-year increase [1].

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-028 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 23 2 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 （2024）甘金律书字 291 号 (六)本次会议其他会议文件。 公司保证：向本所律师提供了出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始 材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、 1 召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关 规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结 果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容及其所涉及的事实或数 据的真实性及准确性发表意见。 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 30 日召开。甘肃金城律师事务所接 受公司委托，指派魏彦珩律师、张明兴律师（简称"本所律师"）出席本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(简称"《证券法》")、《上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,388,029,229.24, representing a year-on-year increase of 3.15%[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.65% to CNY 171,285,330.47, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 33.35% to CNY 199,568,219.16[4][7]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0425, down 22.73% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 174,726,993.43, a decrease of 22.9% from CNY 226,524,994.82 in Q1 2023[24]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0425, down from CNY 0.0550 in Q1 2023[25]. - The company's weighted average return on equity was 1.00%, a decrease of 0.32 percentage points from the previous year[4]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -18,590,779.34, indicating a significant cash outflow during the quarter[4]. - Cash flow from operating activities was CNY 1,034,121,584.91, a decrease of 18.7% compared to CNY 1,272,746,797.18 in Q1 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -18,590,779.34, an improvement from -39,017,808.09 in Q1 2023[27]. - Total cash inflow from investment activities was 139,766,786.26, significantly lower than 1,558,915,705.01 in the same period last year[27]. - The net cash flow from financing activities was 447,705,323.49, down from 1,560,235,784.58 in Q1 2023[28]. - Cash outflow for operating activities totaled 1,139,433,424.95, a decrease from 1,422,723,271.43 in the previous year[27]. - Cash inflow from operating activities was 1,120,842,645.61, down from 1,383,705,463.34 in Q1 2023[27]. - The company reported a cash increase of 414,589,671.32 during Q1 2024, contrasting with a significant increase of 2,375,898,338.96 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,025,584,371.63, an increase of 1.46% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets reached CNY 11,033,249,943.12, up from CNY 10,671,825,270.09, indicating an increase of about 3.39%[17]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 6,600,549,887.21, compared to CNY 6,191,289,792.28 at the end of 2023, representing a growth of approximately 6.60%[17]. - The total liabilities of the company were CNY 3,420,589,480.51, an increase from CNY 3,265,262,500.94, marking a rise of about 4.77%[20]. - The company's equity remained stable at CNY 18,605,994,891.12, with no significant changes reported in the equity structure[20]. - The inventory decreased to CNY 1,678,418,484.71 from CNY 1,867,205,104.86, reflecting a decline of approximately 10.12%[17]. - The short-term borrowings increased significantly to CNY 774,338,861.13 from CNY 431,485,273.89, indicating a rise of approximately 79.66%[20]. - The accounts receivable rose to CNY 644,843,073.75 from CNY 554,633,294.53, showing an increase of about 16.26%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 249,874, with the largest shareholder holding 37.86% of the shares[8]. - The company reported no significant changes in its major shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[14]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 17,232,940,856.71 from CNY 17,073,727,316.17 in the previous year[24]. - The company repurchased 49,577,408 shares, accounting for 1.23% of the total share capital, as of the end of the reporting period[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 21,331,313.34, a decrease of 11.9% from CNY 24,151,339.31 in Q1 2023[23]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY -28,282,888.69, primarily due to losses from financial assets and liabilities[6]. - The increase in net profit excluding non-recurring items was attributed to a rise in sales volume of iron concentrate compared to the previous year[7]. - The company reported a financial expense of -CNY 44,555,450.92, compared to -CNY 21,757,138.63 in the same period last year[23]. - Other comprehensive income after tax was -CNY 1,091.51, slightly improved from -CNY 2,208.47 in Q1 2023[25].

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度股东大会（简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委 托，指派魏彦珩律师、张明兴律师（简称"本所律师"） 出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")、《方大炭素 新材料科技股份有限公司章程》 (简称"《公司章程》")的规定，本所律师就本 次会议的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司 提供的以下文件，包括但不限于: (一)《公司章程》； (二)董事会决议及相关股东大会审议的议案； 〔2024〕甘金律书字 273 号 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料； ( 三 ) 公司于 2024 年 4 月 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-027 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司取得民用核安全设备制造许可证的公告 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-026 许可证有效期至 2029 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都方大炭 炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）于 2024 年 4 月 22 日收到国家核 安全局《关于颁发成都方大炭炭复合材料股份有限公司民用核安全设备制造许可 证的通知》（国核安发〔2024〕65 号），国家核安全局经过审查，决定向成都 炭材颁发《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（24）20 号）。 一、许可证基本情况 设备类别：堆内构件。 核安全级别：核安全相关级。 国家核安全局审查了成都方大炭炭复合材料股份有限公司提交的民用核安 全设备制造许可证取证申请，认为成都方大炭炭复合材料股份有限公司在所申请 的民用核安全设备制造方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及 《民用核 ...