证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-039 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 4,957.7408 万股，占公司总股 本的比例为 1.23%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 4.42 元/股，已支付的 总金额为人民币 28,503.64 万元（不含交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关 法律法规及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 25,000 万元 | 万元~35,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,957.7408 | ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年6月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年6月5日9:15—15:00。 2024年第四次临时股东大会资料之一 一、现场会议时间：2024年6月5日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年6月5日 1 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； 2 3 （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年5月31日 1 2024年第三次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月31日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年5月31日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年5月31日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （二）股东对议案进行审议并投票； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √ （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-035 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 实施，2024 年度共计向全体股东派发的现金红利总额计划超过 2 亿元。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的公告》。 该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十五次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-037 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—036 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2024年第一季度利润分配预案及 2024年度后续分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023 年修订)》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为稳定投 资者分红预期，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在 符合分红的前提条件下决定 2024 年度后续(包含半年度、前三季度)利润分配 方案并实施，本次提请股东大会授权董事会的内容及范围包括但不限于: 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024年第一季度每 股分配比例：每股派发现金红利0.032元(含税)。本次利润分配以2024年第一季 度权益分派实施公告确定的总股本扣减当日公司回购账户股份数量为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-034 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—032 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额为2.5亿元；使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十四次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-030 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于使用自 有资金购买理财产品的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 在保证募集资金投资项目正常进行的 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-031 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知和材 料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司本次使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充公司流动资金，符合有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于 提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司 使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 表决结果：同意5票；反对0票 ...