证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-020 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定 业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 （一）人员情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日 2023 年 11 月 20 日召开公司第八届董事会第十次会议、2023 年第五次临时 股东大会，会议审议批准《关于续聘会计师事 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—016 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 重要内容提示： 投资种类：证券投资（包括但不限于新股配售和申购、股票投资、基金 投资、债券投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 投资金额：证券投资额度不超过人民币 22 亿元（含本数），在上述额度 内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在 本次预计投资额度范围内。 审议程序：本事项已经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资 金面等变化的影响，公司进行证券投资面临投资收益不确定性风险、操作风险等。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，合理利 用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟使用自有资金进行证券投资。 （二）投资金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度利润分配预 案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。 ●公司2023年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 27,999.88万元（不含交易费用），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润的比例为67.27%。 二、2023年度不进行利润分配的原因 2023年8月28日公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购资金总额不低于 人民币25,000万元（含）且不超过人民币35,000万元（含）。截至2023年12月 31日，公司已使用自有资金27,999.88万元（不含交易费用）回购公司股 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—017 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●无逾期对外担保 ●特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，眉山蓉光的资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2024 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司 2024 年度向各金融 机构申请合计不超过 60 亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子 公司及控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过 5 亿元（含本数）的 1 重要内容提示： ●为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子 公司2024年度拟向金融机构申请合计不超过60亿元（含本数）的综合授信额度， 同时，公司为全资子公司及控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 一、报告编制说明 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）秉持"取之 于社会，回报于社会"的企业宗旨，深入践行"经营企业一定要对国家有利，对 企业有利，对员工有利"的企业价值观。在做大做强企业、创造优良业绩、回报 股东的同时，自觉地把社会责任融入企业自身发展之中，致力于打造维护股东权 益，与员工共享成果，注重资源节约和环境保护，能为社会创造和谐关系的履行 社会公民职责的优秀企业。 本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履 行社会责任的实际情况编制而成。 本报告报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告已经公司第 八届董事会 第 十一次会议审议通过 。 本 报 告 在 上海证券交易所网站 （http:/www.see.com.cn)公开披露，以便广大投资者阅读、下载。 二、公司简介 方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃 省兰州市红古区海石湾镇， ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，曾任北京天惠参 业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团 外联部主任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限 公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为吴粒、黄隽、彭淑媛、吴烨。根据《上市公 司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事吴粒、黄隽、彭淑媛、吴烨的任职经历及个人签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—018 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 财会〔2023〕21号，合理变更了相关会计政策。 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 1 21 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 一、公司会计政策变更概述 （一）变更的原因及生效日期 2023 ...