方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副 教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人认真 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 简称公司）的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》《方大炭素新材料科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。截至 2022 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人 ...

（一）个人履历 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出 席公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今东北大学任教。现任沈阳化工股份有 限公司独立董事、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-011 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-009 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十二次临时会议的通 知和材料。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 公司定于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更部分募集资金投资项目的议案 公司结合发展规划，围绕绿色工厂建设和智能装备提升，为提升公司的产 业升级能力，拟将原投资于 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—010 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原投资项目：3 万吨/年特种石墨制造与加工项目；10 万吨/年油系针状 焦工程。 ●新项目名称：绿色工厂建设及智能装备提升项目 ●变更募集资金（包含利息等）投向的金额人民币 37,694.07 万元 募集资金投向计划为3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针 状焦工程项目，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟计划募集资金 | 实际募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 1 | 万吨/年特种石墨制造 | 210,191.17 | 179,621.17 | 119,560.03 | | | 与加工项目 | | | | 1 | 2 | 10 | 万吨/年油系针状焦工 | 101,980.00 | 101,980.00 | 60,041.51 | ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-008 方大炭素新材料科技股份有限公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 3 月 14 日发布了《关于 发布 2024 年首批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕113 号）。根据 公布的 2024 年首批创新层进层挂牌公司正式名单，方大炭素新材料科技股份有 限公司控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（证券简称：成都炭材 证券代码：874035）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新 层的标准，按照市场层级调整程序，成都炭材自 2024 年 3 月 15 日起调入创新层。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董 事 会 2024 年 3 月 15 日 ...

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份预案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-070）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2023-071）。 证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—007 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—006 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于惟盈基金份额转让暨重新签订《合伙协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、参与认购私募基金份额的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 9 月 2 日召 开第七届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于参与投资基金的议 案》，公司作为有限合伙人以自有资金出资 20,000 万元人民币认购宁波梅山保税 港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称惟盈基金）份额并 签署了《宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合 伙协议》。 2020 年 12 月，惟盈基金召开 2020 年全体合伙人会议，同意浙江弘晟科技 有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合 伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投资发展有限公司分别受让有限合伙人杭州 浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在惟盈基金中的认缴出资份额；同 意全体合 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—005 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,957.7408 万股，占公司总股本的比例为 1.23%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 4.42 元/股，已支付的总金额为 人民币 28,503.64 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自 ...