关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关 于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公 司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内分行业经营数据 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-040 号 天士力医药集团股份有限公司 1 单位：元 币种：人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 2025 年 1 季度 2024 年 1 季度 增长 率（%） 2025 年 1 季度 2024 年 1 季度 增长 率（%） 2025 年 1 季度 2024 年 1 季度 增长 率 医药 工业 1,841,853,945.50 1,808,711,593.51 1.83 544,797,151.33 507,143,805.22 7.42 70.42 71.96 -1.54 医药 商业 201,533,271.02 226 ...

姑苏烟雨里，一场创意与诗意的相逢 当春日的湿气浸润粉墙黛瓦，天士力藿香正气滴丸联合学院奖的创意列车，载着中药创新药的智慧与青春的炽热灵感，驶入江南 文化腹地——苏州大学。3月26日，独墅湖畔的炳麟图书馆报告厅内，传统与现代、诗情与科技交织，一场关于健康守护与创意 落地的对话，在吴侬软语的温柔底色中热烈展开。 游园惊创：苏式美学里的祛湿灵感场 春风拂面，花开正艳。宜人的校园内，师生聚集，是去赏花吗？不是，原来都争先恐后地参与品牌展区的互动游戏。天士力藿香 正气滴丸搭建的"祛湿能量站"好似命运安排的健康守护大侠，为即将迎来湿暑天气的苏韵江南打开祛湿防暑新局面。 姑苏城的这场对话，既让健康理念随着欢笑声潜入日常，也让品牌与青春共鸣的诚意，如春日的吴江细浪，温柔却坚定地漫向远 方。 养天地正气，法古今完人。从户外步入室内，泥土的气息渐渐被油墨的芳香晕染，炳麟图书馆报告厅内呈现出别样景象。天士力 藿香正气滴丸的巨大药盒吸引众多师生驻足围观，命题策略单也大受欢迎，被同学们翻看讨论。 天士力医药集团公关与整合传播负责人刘珊女士用一场深入浅出的演讲，将"中药创新药"的品牌定位与青年创意反复碰撞，为苏 大师生搭建起了灵感桥梁， ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 7 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 30 分 网络投票系统及投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会 议室 三、会议议程： （四）宣读议案并请股东针对议案发表意见 | 非累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 关于增加 2025 | 议案名称 年预计发生的日常关联交易的议案 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-034 号 天士力医药集团股份有限公司 关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了 积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价 协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公 司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 28 日，公司发布了《关于原控股股东及其一致行动人协议转让 公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》，华润三九医药股份有限公司 （以下简称"华润三九"）持有公司 28%的股份，成为公司的控股股东，中国华润 有限公司成为公司的实际控制人。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，结合公司的实际情况，对 2025 年度与中国华润有限公司附属企业日常 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事签名：王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖 2025 年 4 月 15 日 1 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 15 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举王爱俭女士召集并主持。本次会议应到独立董事 5 人，实到独立 董事 5 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 1、审议通过《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司 正常业务需求，为生产经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。 关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定， 定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造 成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特 别 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-035 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司 会议室 2025 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 30 分 股 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2025-031 号 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 477 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,534,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.3594 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由李克新先 生现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。 二 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 6 次会议 通知和会议材料于 2025 年 4 月 10 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、 邮寄等方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日下午 5：00 在公司天津本部会议室召 开。会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵金锋先生 主持，审议通过了如下事项： 1、关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非职工监事邵金锋先生为公司 第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之 日止。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-033 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 2、关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案 关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非 ...

天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-032 号 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周辉女士为公司 第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李克新先生为公 司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等 有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬 与考核委员会成员，公司第九届董事会各专门委员会成员如下： （一）战略委员会（5 人）： 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 8 ...

天士力医药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一节 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，同时，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，不断 增强企业竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员自董事会选举决 ...